第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2012-003
武汉市汉商集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2012年3月16日发出关于召开第七届第九次会议的通知，会议于2012年3月28日在公司21世纪购物中心5楼会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到9人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司2011年年度报告全文及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、公司董事会2011年度工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、公司独立董事2011年度述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、公司2011年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、拟订2011年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案
经众环海华会计师事务所有限公司的众环审字(2012) 472号《审计报告》，对公司2011年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2011年度净利润15,661,319.60元，加上年初未分配利润120,072,548.66元，减去提取法定盈余公积金534,414.97元，可供股东分配的利润为 135,199,453.29元。经研究决定2011年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
2011年盈利但未提出现金利润分配预案的原因，基于公司2012年将自筹资金开发新的商业地产项目，同时现有项目的配套与完善也需要资金，董事会建议2011年度不进行利润分配。
公司未分配利润的用途和使用计划，主要用于补充流动资金，适时启动新项目的建设与开发。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于修改《公司章程》的议案
根据公司发展需要，经营范围中增加“IT产品，办公用品，展览道具，保健品，数码影像制作，婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务”等项目，《公司章程》第十三条增加相应内容。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于续聘会计师事务所的议案
经 2010年度股东大会批准，公司聘请众环会计师事务所有限公司（后更名为众环海华会计师事务所有限公司）为公司2011年度财务报告审计机构。一年来，众环海华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，其2011年度审计费用总额为38万元，并提请2011年度股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于召开2011年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上各项议案除第7、9项外均将提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2012-004
武汉市汉商集团股份有限公司
监事会七届五次会议决议公告
武汉市汉商集团股份有限公司监事会七届五次会议于2012年3月28日在公司21世纪购物中心5楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司2011年度报告及摘要
监事会对公司2011年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司监事会2011年度工作报告
公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：众环海华会计师事务所有限公司审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况
报告期内，公司执行第六届董事会第十二次会议决议及公司2010-003《关联交易公告》，向合营公司武汉汉商人信置业有限公司购买汉商银座第二、三层商业用房，用于扩大汉阳商场的商业经营，符合上市公司和全体股东的利益。
特此公告
武汉市汉商集团股份有限公司
监 事 会
2012年3月30日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2012-005
武汉市汉商集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司第七届董事会于2012年3月28日召开了第九次会议，会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。根据董事会七届九次会议的决议，现将2011年度股东大会相关事项通知如下：
一、会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2012年4月25日星期三上午9：30
三、会议地点：武汉国际会展中心四楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决
五、会议审议事项：
1、公司2011年年度报告及摘要；
2、公司董事会2011年度工作报告；
3、公司监事会2011年度工作报告；
4、公司独立董事2011年度述职报告；
5、公司2011年度财务决算报告；
6、关于2011年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。
六、会议出席对象
1、截止2012年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
七、参加会议办法：
1、登记方法：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
异地股东可以用信函、传真的方式登记。
2、登记时间：2012年4月24日上午9:00-12:00，下午2:30-5:00
3、登记地点：本公司证券部（办公楼六楼）
4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
八、联系方法：
电话及传真：（027）84843197
地址：武汉市汉阳大道134号
邮编：430050
联系人：曾宪钢 陈颜
特此通知
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2012年3月30日
附件:
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉市汉商集团股份有限公司2011年度股东大会，特授权如下：
一、代理人是否有表决权：□是/□否
二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投同意票；
2、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投反对票；
3、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投弃权票。
三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是/□否
四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应投同意权票的指示：
对临时提案投□同意/□反对/□弃权票；
五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：□是/□否
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：______年____月____日
委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
注：
1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署，同时应加盖单位公章。
2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；
3、每项均为单选，多选为无效委托。
4、本授权委托书复印及剪报均为有效。
5、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。