证券简称：ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—009

  烟台园城企业集团股份有限公司

  第九届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第九届董事会第二十三次会议于2012年3月28日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月26日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决情况如下：

  9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年3月29日