五届四十次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-016号
中储发展股份有限公司
五届四十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届四十次董事会会议通知于2012年3月16日以电子文件方式发出，会议于2012年3月28日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
三、逐项审议通过了《独立董事述职报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《董事会审计委员会关于2011年度财务会计报表审阅意见》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《公司2011年年度报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《公司2011年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上二、五、七项报告，须提请公司2011年度股东年会审议表决
八、审议通过了《公司2012年度财务预算报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现税后利润354,923,280.17 元(母公司),加年初未分配利润447,692,273.69元，本年度可供分配的利润为802,615,553.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金35,492,328.02元、提取25%的任意盈余公积金88,730,820.04元，已派发2010年度现金红利33,604,111.28元，本年度可供投资者实际分配的利润为644,788,294.52 元。公司董事会决定，2011年公司的利润分配预案为以2011年底总股本840,102,782股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上分配预案，须经公司2011年度股东年会表决通过后方可实施。
十、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《关于2011年度审计费用支付标准的议案》
决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2011年度审计费用共计115万元，其审计过程中的差旅费用由公司承担。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《中储发展股份有限公司2011年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2011年度企业社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十四、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）》（详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十五、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及合作框架协议(详情请见同日刊登的关联交易公告)
决定在协议有效期内，本公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过3亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过3亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。
在中国物资储运总公司任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上十一、十五项议案，须提请公司2011年度股东年会审议表决。
十六、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司募集资金管理办法>的议案》（修订后的《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十七、审议通过了《关于同意公司在北京银行西单支行办理综合授信业务的议案》
同意公司在北京银行西单支行办理总额为叁亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，额度有效期（提款期）自合同订立之日起1年。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十八、审议通过了《关于同意公司在中信银行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中信银行办理总额为8亿元人民币的综合授信额度业务，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证、进口押汇、打包贷款及国内信用证等业务，期限至2014年2月28日止。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十九、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》
1、被担保人基本情况
（1）住所：无锡市锡沪中路383号
（2）法定代表人：杨飚
（3）注册资本：1900万元
（4）经营范围：综合货运站（场）（仓储）、普通货运；起重运输设备的修理及零部件的生产、包装加工；金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁，停车场服务，货运代理（代办）。
（5）与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。
（6）2011年主要财务指标（经审计）
资产总额：16135.69万元
负债总额：9746.56万元
净资产：6389.13万元
净利润：1205.92万元
2、同意为无锡中储物流有限公司提供额度为0.3亿元综合授信担保，担保期限至2014年2月28日止。
3、截止2012年3月28日，公司及控股子公司对外担保总额为0.8亿元，为无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二十、审议通过了《关于同意公司增加在中国农业银行办理综合授信业务额度的议案》
同意公司增加在中国农业银行办理综合授信业务额度，由20.3亿元人民币增加至22.3亿元人民币，并且从之前分配给衡阳分公司的额度中调回0.5亿元，增加的2亿元额度和调回的0.5亿元额度由公司总部使用，期限与原20.3亿元人民币授信一致。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二十一、审议通过了《关于注销中储发展股份有限公司储宝生产资料批发市场天津分公司的议案》
决定注销中储发展股份有限公司储宝生产资料批发市场天津分公司。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二十二、审议通过了《关于召开2011年度股东年会的议案》
公司定于2012年4月24日上午9:30在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开公司2011年度股东年会。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-017号
中储发展股份有限公司
监事会五届十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会五届十五次会议通知于2012年3月16日以电子文件方式发出，会议于2012年3月28日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2011年年度报告》
根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2011年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2011年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2011年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2011年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司2011年年度报告摘要》
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
四、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）》
五、审议通过了《中储发展股份有限公司2011年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关文件的要求，公司建立了基本健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了较为完整有效的内控制度体系。公司2011年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
六、审议通过了《监事会2011年工作报告》
以上一、三、六项报告，需提请公司2011股东年会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2012年3月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-018号
中储发展股份有限公司
关于召开2011年度股东年会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2012年4月24日上午9:30在北京召开2011年度股东年会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2011年年度报告
4、审议公司2011年度财务决算报告
5、审议公司2011年度利润分配预案
6、审议关于2011年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
二、出席会议对象
1、2012年4月18日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
三、登记办法
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2012 年4月20日、23日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：黄晓、郑佳珍
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
附：授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2011年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 委托期限：
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-019号
中储发展股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届四十次董事会会议通知于2012年3月16日以电子文件方式发出，会议于2012年3月28日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及合作框架协议，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下：
一、概要
为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控股子公司）拟与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等），本次与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务协议的签署日期为2012年3月28日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2011年度股东年会通过日。
本次交易的合作双方为本公司（含控股子公司）、中国物资储运总公司（含控股子公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
本次交易尚须获得公司2011年度股东年会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含控股子公司，名单附后），其基本情况如下：
1、该公司的简要历史沿革
中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。
2、该公司主营业务范围
商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。
3、该公司主要财务指标（未经审计）
（1）2011年所有者权益：576115.34万元，归属于母公司的所有者权益：336251.31万元
（2）2011年实现净利润：45220.43万元，归属于母公司的净利润：21693.39万元
4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本
（1）名称：中国物资储运总公司
（2）住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
（3）企业类型：全民所有制
（4）法定代表人：韩铁林
（5）注册资本：57148万元
三、关联交易的主要内容：
1、签署协议各方的法定名称
合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）
（2）中国物资储运总公司（含控股子公司）
2、协议签署的日期：2012年3月28日
3、协议有效期：自公司2011年度股东年会审议通过之日始至公司2012年度股东年会召开日止。
4、协议所涉及金额
根据协议的规定，本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过3亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过3亿元人民币。
5、交易的结算方式
双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。
四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响
充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。
五、本次关联交易的定价政策
双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。
六、此次关联交易正式生效的条件
本次关联交易须经公司2011年度股东年会审议通过后方可实施。
七、董事会的意见
公司董事会认为，本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的。
独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
附：拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单、本公司控股子公司名单
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
附：
拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单
单位：万元
| 控股子公司 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 公司 类型 | 住所 | 经营范围 |
| 中国物资储运寿阳公司 | 李逢春 | 2300 | 国有 | 寿阳县朝阳镇闫家坪 | 物资储运、装卸、经销金属、化工原材料、橡胶制品等 |
| 河北中储物流中心 | 张堪勇 | 1731.3 | 全民所有制 | 石家庄新华区中华北大街203号 | 物资储存、装卸、轻化工材料、金属矿产品（国控除外）、炉料、天然橡胶、焦炭等 |
| 中国物资储运总公司成都物流中心 | 荣南军 | 100 | 全民所有制 | 成都火车南站加工贸易区 | 物资储运、分检包装、销售金属材料等 |
拟发生交易的本公司控股子公司名单
单位：万元
| 控股子公司 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 公司 类型 | 住所 | 经营范围 |
| 无锡中储物流有限公司 | 杨飚 | 1900 | 有限责任公司 | 江苏省无锡市锡沪中路383号 | 起重运输设备的修理及零部件的生产、包装加工、金属材料、金属制品的销售等 |
| 中储上海物流有限公司 | 林军 | 5000 | 一人有限责任公司 | 上海市四川北路2261号嘉兰大厦17层 | 仓储、销售金属材料、机电产品等 |
| 中国物资储运天津有限责任公司 | 刘柏廷 | 16964.729 | 有限责任公司 | 天津空港经济区环河北路76号空港商务园西区6-1-601 | 物资商品的储存、装卸、黑色金属、有色金属等的批发零售等 |
| 青州中储物流有限公司 | 王刚 | 2200 | 有限责任公司 | 山东省青州市玲珑山北路638号 | 物资和商品储存、铁路货物中转；动产监管等 |
| 北京中储物流有限责任公司 | 陈维 | 1000 | 有限责任公司 | 北京市海淀区远大路39号1号楼五层512C | 商品配送服务、仓储服务、货物进出口、国际货运代理等 |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 刘嘉智 | 300 | 有限责任公司 | 广州保税区贸易街广保大道7段3楼303号 | 在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、批发和零售贸易等 |
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会五届四十次会议审议《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
鉴于本次交易的合作方为中国物资储运总公司(含控股子公司)，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。
基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意双方互销售物资按市场公允价格进行交易。本人认为本次协议所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势、“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事：何黎明、王璐、陈建宏、朱军
2012年3月28日