证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-005

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第四届董事会第二十一次会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：

  全票通过了《关于中金黄金股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。

  上述工作方案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十九日