证券代码：600149 证券简称：ST廊发展 公告编号：临2012-012

  廊坊发展股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  廊坊发展股份有限公司于2012年3月27日向公司全体董事发出关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，并于2012年3月29日以通讯表决方式召开本次会议，本公司应参会董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

  一、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  二、关于《董事会秘书工作制度》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  三、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  四、关于《内部审计制度》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  五、关于《重大信息内部报告制度》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  六、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  七、关于《投融资管理制度》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  八、关于《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过。

  以上制度及方案详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日