证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2012—001

  厦门建发股份有限公司

  第五届董事会

  2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门建发股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月26日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于2012年3月29日以通讯表决的方式召开，截至3月29日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过《厦门建发股份有限公司内部控制规范体系建设实施工作方案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二0一二年三月二十九日