股票代码：600980   股票简称：北矿磁材     公告编号：2012-03号

  北矿磁材科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于2012年3月24日发出召开第十次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2012年 3月29日召开了第四届董事会第十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

  审议《公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》（内容见上交所网站 www.sse.com.cn）

  赞成7票； 反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日