股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2012—002

  长春百货大楼集团股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年03月29日以通讯表决方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过了以下决议：

  一、 审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

  全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司董事会

  二O一二年三月三十日