第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-009
天润曲轴股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司于2012年3月16日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2012年3月28日在公司第七会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度报告》全文及摘要。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。《2011年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年度报告摘要》同时刊登于2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
公司独立董事魏安力、刘红霞、姜爱丽分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2011年度董事会工作报告》内容见公司《2011年度报告》全文相关章节。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
公司2011年度会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2012〕1678号标准无保留意见的审计报告。
2011年度营业总收入145,688.94万元，较2010年度增加6,349.55万元，增长4.56%。实现利润总额24,131.50万元，较2010年度减少3,284.25万元，降低11.98%，净利润21,129.48万元（其中归属母公司股东的净利润为20,271.25万元），较2010年度减少2,653.17万元，降低11.16%。
2011年末资产总额407,365.74万元，较上年增加了170,430.23万元，增幅为71.93%。负债总额108,762.86万元，较上年增加了47,391.66万元，增幅为77.22%。
2011年经营活动现金流量净额3,999.06万元，比2010年减少34,762.98万元，降幅89.68%。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2012〕1678号），公司2011年归属于母公司股东的净利润为202,712,545.37元，加年初未分配利润406,161,074.57元，减去2011年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积16,518,502.91元，减去2010年度利润分配现金股利24,000,000.00元及所有者权益内部结转72,000,000.00元后，2011年度末可供股东分配的利润为496,355,117.03元。
公司2011年度分配预案为：以公司2011 年12 月31 日总股本559,411,764股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司本年度不转增、不送股。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。
6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2012〕1680号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。
《内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐人国信证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构。
公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
《防范控股股东及关联方资金占用制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2011年度股东大会召开时间董事会将另行通知。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-010
天润曲轴股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2012年3月16日，以电子邮件方式发出，于2012年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2011年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。
《2011年度监事会工作报告》内容见公司《2011年度报告》全文相关章节。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
公司2011年度会计报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2012〕1678号标准无保留意见的审计报告。
2011年度营业总收入145,688.94万元，较2010年度增加6,349.55万元，增长4.56%。实现利润总额24,131.50万元，较2010年度减少3,284.25万元，降低11.98%，净利润21,129.48万元（其中归属母公司股东的净利润为20,271.25万元），较2010年度减少2,653.17万元，降低11.16%。
2011年末资产总额407,365.74万元，较上年增加了170,430.23万元，增幅为71.93%。负债总额108,762.86万元，较上年增加了47,391.66万元，增幅为77.22%。
2011年经营活动现金流量净额3,999.06万元，比2010年减少34,762.98万元，降幅89.68%。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2012〕1678号），公司2011年归属于母公司股东的净利润为202,712,545.37元，加年初未分配利润406,161,074.57元，减去2011年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积16,518,502.91元，减去2010年度利润分配现金股利24,000,000.00元及所有者权益内部结转72,000,000.00元后，2011年度末可供股东分配的利润为496,355,117.03元。
公司2011年度分配预案为：以公司2011 年12 月31 日总股本559,411,764股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司本年度不转增、不送股。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2011年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构。
本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2012年3月30日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-012
天润曲轴股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2009年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕697号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币14.00元，应募集资金总额为84,000万元,坐扣承销费和保荐费2,100万元后的募集资金81,900万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年8月17日汇入本公司在中国建设银行文登支行开立的人民币账户。另扣除发行费用1,287.53万元后，实际募集资金净额为80,612.47万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（浙天会验〔2009〕132号）。
2. 2011年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,941.18万股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金108,000.00万元，坐扣承销费和保荐费用3,471.77万元后的募集资金为104,528.23万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月27日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司文登支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用219.14万元后，公司本次募集资金净额为104,309.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕305号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2009年公开发行股票募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金79,063.32万元，但2010年度部分募投项目实际投资总额超出了承诺投资总额，公司已于2011年1月将超出部分162.50万元从自有资金账户归还至募集资金账户，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为352.19万元；2011 年度实际使用募集资金2,093.54万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.70万元；累计已使用募集资金80,994.36万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为381.89万元。
截至 2011年12月31日，2009年公开发行股票募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2011年非公开发行股票募集资金情况
本公司2011年度实际使用募集资金34,033.85万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为261.06万元。
截至 2011年12月31日，2011年非公开发行股票募集资金余额为人民币70,536.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对2009年公开发行股票募集资金开具了4个募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司于2009年9月连同国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登葛家分理处、中国银行股份有限公司文登支行和威海市商业银行文登支行分别签署了《募集资金三方管理协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，2009年11月12日，本公司、国信证券股份有限公司以及上述4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，本公司在上述4家银行新开设了人民币定期专项账户，用于募集资金的日常存储。该定期专项存储账户不得直接对外进行任何转账和支付。如募集资金项目需要使用资金，必须先将相应的募集资金转回原募集资金活期专项账户。
本公司对2011年非公开发行股票募集资金开具了6个募集资金专户。为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年8月13日分别与中国银行股份有限公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）中国建设银行股份有限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、交通银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“交行文登支行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商行文登支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《2011年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，2009年公开发行股票募集资金已经使用完毕，2011年非公开发行股票募集资金开具了6个募集资金专户、53个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 商行文登支行 | 68900201090000000163 | 46,808,922.30 | 募集资金专户 |
| 商行文登支行 | 34个定期存款户 | 170,000,000.00 | 定期存款户 |
| 建行文登支行 | 37001706501050166250 | 25,337,940.51 | 募集资金专户 |
| 建行文登支行 | 37001706501050166267 | 35,173,506.64 | 募集资金专户 |
| 建行文登支行 | 37001706501049861012 | 150,000,000.00 | 定期存款户 |
| 交行文登支行 | 401006009018010086251 | 44,493,500.88 | 募集资金专户 |
| 中行文登支行 | 213012002853 | 30,577,537.89 | 募集资金专户 |
| 民生银行青岛分行 | 2701014210025550 | 12,739,168.14 | 募集资金专户 |
| 民生银行青岛分行 | 18个定期存款户 | 90,232,500.00 | 定期存款户 |
| 合 计 | 605,363,076.36 |
截止2011年12月31日，募集资金存储余额比募集资金使用余额少10,000.00万元，系经公司2011年8月13日第二届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2011年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日
附件1
2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：天润曲轴股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 80,612.47 | 本年度投入募集资金总额 | 1,931.04 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 80,994.36 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益(净利润) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 轻卡曲轴生产线项目 | 否 | 10,379.00 | 10,379.00 | 10,379.00 | 100.00 | 2010年8月 | 1,105.00 | 否 | 否 | |
| 重卡曲轴生产线项目 | 否 | 17,049.00 | 17,049.00 | -126.56 | 17,049.00 | 100.00 | 2011年2月 | 1,574.00 | 否 | 否 |
| 潍柴重卡曲轴生产线项目 | 否 | 14,876.00 | 14,876.00 | -35.94 | 14,876.00 | 100.00 | 2010年11月 | 1,779.00 | 否 | 否 |
| 锡柴重卡曲轴生产线项目 | 否 | 19,084.00 | 19,084.00 | 19,084.00 | 100.00 | 2011年2月 | 2,215.00 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 61,388.00 | 61,388.00 | -162.50 | 61,388.00 | 6,673.00 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 重型发动机曲轴锻造生产线项目 | 否 | 19,224.47 | 19,224.47 | 2,093.54 | 19,606.36 | 101.99% | 2012年1月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | 19,224.47 | 19,224.47 | 2,093.54 | 19,606.36 | 101.99% | |||||
| 合 计 | － | 80,612.47 | 80,612.47 | 1,931.04 | 80,994.36 | － | － | 6,673.00 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于国家宏观调控力度的加大以及汽车相关鼓励政策退出，2011年下半年，国内重卡、工程机械以及商用车市场持续低迷，造成公司产品订单量下降，不能充分发挥募投项目的产能，导致前期募投项目没能达到预计效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超额募集资金共计192,244,650.00 元。为了提高募集资金使用效率，2009年10月，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用本次超额募集资金中的15,000万元投入在建的重型发动机曲轴锻造生产线项目。 为加快项目进度，2010年10月，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司将剩余超额募集资金共计42,244,650.00 元继续投入到重型发动机曲轴锻造生产线项目。截至2011年12月31日超募资金已经全部投入重型发动机曲轴锻造生产线项目。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
[注]：2009年公开发行股票募集资金的利息计381.89万元已经全部投入重型发动机曲轴锻造生产线项目。
附件2
2011年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：天润曲轴股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 104,309.09 | 本年度投入募集资金总额 | 34,033.85 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 34,033.85 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 康明斯轻型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 12,028.00 | 12,028.00 | 5,998.54 | 5,998.54 | 49.87 | 2012年9月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 潍柴重型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 24,108.00 | 24,108.00 | 11,150.47 | 11,150.47 | 46.25 | 2012年9月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 25,207.00 | 25,207.00 | 4,429.05 | 4,429.05 | 17.57 | 2012年12月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 印度利兰中型发动机曲轴生产线项目 | 否 | 15,190.00 | 15,190.00 | 7,771.15 | 7,771.15 | 51.16 | 2013年2月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 轿车发动机曲轴生产线项目 | 否 | 14,448.00 | 14,448.00 | 4,434.64 | 4,434.64 | 30.69 | 2013年2月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 船用曲轴锻造生产线项目 | 否 | 12,519.00 | 12,519.00 | 250.00 | 250.00 | 2.00 | 2013年11月 | 未投产 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 103,500.00 | 103,500.00 | 34,033.85 | 34,033.85 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合 计 | － | 103,500.00 | 103,500.00 | 34,033.85 | 34,033.85 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超额募集资金共计809.09万元，暂未使用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金先行投入募投项目建设。截至2011年7月31日，本公司已经向6个募集资金项目投入自筹资金19,838.61万元。经2011年8月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,838.61万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2011年8月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年1月11日，公司已将10,000万元归还至募集资金专户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：将按计划投入承诺投资的6个投资项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存款账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-013
天润曲轴股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年4月6日（星期五）下午14:00－16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、董事会秘书徐承飞先生，独立董事姜爱丽女士，董事、副总经理、财务总监刘立女士和保荐代表人王英娜女士。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日