证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2012－011

  宁波港股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  二○一二年三月二十九日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了第二届董事会第九次会议。

  董事长李令红、副董事长闻建耀、董事吴金坤、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、肖志岳、苏新刚、徐新桥、邱妘、宋海良、潘昭国参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。

  经过审议，本次会议一致通过了《关于宁波港股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》，并形成了如下决议：

  同意《宁波港股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

  全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  二〇一二年三月三十日