贵州盘江精煤股份有限公司
第三届董事会2012年第二次临时会议决议公告
第三届董事会2012年第二次临时会议决议公告
2012-03-30 来源:上海证券报
证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2012-005
贵州盘江精煤股份有限公司
第三届董事会2012年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月29日,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2012年第二次临时会议以通讯方式召开。会议由董事长张仕和先生主持。应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
出席会议的董事经过认真审议,以记名投票表决的方式通过了《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》(8票同意,0 票反对,0 票弃权)。
根据中国证监会上市部函【2012】086号《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》和贵州证监局黔证监发【2012】29号《关于做好贵州辖区内部控制实施推进工作的通知》等文件精神,公司制定了《贵州盘江精煤股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2012年3月29日