第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－011
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2012年3月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2012年3月28日在公司会议室召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持，经董事审议、表决，形成如下决议：
一、《2011年度报告及摘要》；
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
2011年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、《2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
《2011年度董事会工作报告》详见公司《2011年度报告》“第九节 董事会报告”。公司独立董事杨华勇、马骏、钟晓敏向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。
《2011年度独立董事述职报告》刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
三、《2011年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、《2011年度财务决算报告》；
2011年度，公司实现营业收入396,725.22万元，较上年同期增长19.89%，实现营业利润45,901.64万元，较上年同期增加12.76%，实现归属于母公司的净利润32,859.58万元，同比下降1.75%，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润31,778.93万元，同比增长12.83%。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、《2012年度财务预算报告》；
公司在总结2011年经营情况和分析2012年经营形势的基础上，结合公司发展目标和及市场开拓情况，编制了公司2012年度财务预算报告，计划2012年实现营业收入980,000 万元，同比增长147 %（营业收入的大幅增长主要来源于公司的物流贸易业务）；实现归属于母公司的净利润36,160 万元，同比增长 10 %。
特别提示：本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、《2011年度利润分配方案》；
以2011年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数，拟向全体股东每10 股派息人民币3元（含税）,共计120,156,000元。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司产品销售、工程总包、合同能源管理、进出口贸易业务等进一步发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币50亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押及其他担保事项，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2012年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1票。关联董事陈夏鑫先生回避表决。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。
九、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》；
在本担保审议批准之日起，至下一年度股东大会重新审议之前，公司拟为控股子公司浙江焕新节能科技有限公司及其设立的合同能源管理项目公司提供不超过人民币40,000万元额度的银行融资授信担保，并授权公司董事长签署相关协议及文书。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的公告》。
十、《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
公司拟增加对控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司向银行申请不超过人民币50,000万元额度的银行授信提供担保。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
十一、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》；
公司拟与租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保，在本担保议案批准日至下一年度股东大会重新审核之前累计融资租赁回购余值担保额度不超过人民币20,000万元，并授权公司董事长签署相关协议及文书。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告》。
十二、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》；
公司拟为控股子公司临安绿能环保发电有限公司申请银行融资提供授信担保，担保金额为人民币3,315万元（按表决权比例51%提供授信担保）。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司提供银行融资担保的公告》。
十三、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，缓解公司日常经营流动资金周转压力，公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
十四、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健事务所规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
十五、《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》；
因公司董事杨建生先生辞职，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据公司控股股东西子电梯集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，现拟增补鲁尚毅先生为公司董事。
鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大学学历，中共党员，工程师专业技术资格。1984年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司副总经理、杭锅重装董事、杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
十六、《关于<公司2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年度内部控制的自我评价报告》。
十七、《关于<公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
十八、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；
公司拟定于2012年4月20日召开公司2011年度股东大会。
表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。
上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－012
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第四次会议通知于2012年3月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2012年3月28日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持，会议经表决形成如下决议：
一、《2011年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2011年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、《2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2011年度监事会工作报告》详见公司《2011年度报告》“第十节 监事会报告”。
三、《2011年度财务决算报告》；
2011年度，公司实现营业收入396,725.22万元，较上年同期增长19.89%，实现营业利润45,901.64万元，较上年同期增加12.76%，实现归属于母公司的净利润32,859.58万元，同比下降1.75%，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润31,778.93万元，同比增长12.83%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2011年度利润分配方案》；
以2011年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数，拟向全体股东每10 股派息人民币3元（含税）,共计120,156,000元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2012年日常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：2012 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2012年度日常关联交易的公告》。
六、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用剩余超募资金永久补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容见刊登在2012年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
七、《关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容见刊登在2012年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年度内部控制的自我评价报告》。
上述第一、二、三、四、五、六项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－014
杭州锅炉集团股份有限公司关于
公司2012年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
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二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江西子重工电力设备有限公司
1．基本情况：
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高峰
企业住所：海宁对外综合开发区新一路10号
经营范围：电力设备及部件、锅炉钢结构（非受压件）、自动扶梯部件、起重机械、建筑工程机械和设备、重型钢构、钢构网架制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备和零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）
截至2011年12月31日，该公司总资产10,353万元，净资产2,945万元，2011年度实现营业收入4,423万元，净利润-17万元（未经审计）。
2．与上市公司的关联关系：
浙江西子重工电力设备有限公司为公司实际控制人控制的企业。
浙江西子重工电力设备有限公司股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江西子重工钢构有限公司，这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司。西子电梯集团有限公司现持有公司44.99％的股权，其股东为公司实际控制人王水福和陈夏鑫。
（二）西子重工机械有限公司
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢信娟
企业住所：海宁农业对外综合开发区海杭路
经营范围：电扶梯配件、钢构网架、起重机械、集装箱及其配件、制造加工（法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批的不得经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。
截至2011年12月31日，该公司总资产65,700万元，净资产9,748万元，2011年度实现营业收入69,168万元，净利润2,395万元。（未经审计）
2．与上市公司的关联关系：
浙江西子重工机械限公司为公司控股股东的控股子公司。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本和提升效率起到了积极作用，有利于保证公司的正常生产经营。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事陈夏鑫先生进行了回避表决。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
2、独立董事意见
公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下：
2012年度日常关联交易是杭锅股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
3、监事会意见
监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：
2012年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、其他相关说明
1、公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述关联交易发表意见如下：
经核查，保荐人认为：
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
国信证券同意公司与浙江西子重工电力设备有限公司、西子重工机械有限公司签署关联交易的议案。
2、备查文件目录
1）杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2）独立董事对该事项发表的独立意见；
3）监事会对该事项发表的意见；
4）保荐机构对该事项发表的意见。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－015
杭州锅炉集团股份有限公司关于
为控股子公司开展合同能源管理业务
提供银行融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）为拓展合同能源管理业务，在本担保议案审议批准之日起，至下一年度股东大会重新审议之前，拟为控股子公司浙江焕新节能科技有限公司（以下简称”焕新节能”）及其设立的合同能源管理项目公司提供不超过人民币40,000万元额度的银行融资授信担保，并授权公司董事长签署相关协议及文书。
本次担保已提交杭锅股份2012年3月28日召开的第二届董事会四次会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保已超出公司董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江焕新节能科技有限公司
注册资本：人民币14,200万元，公司持有焕新节能51%股权，公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司持有焕新节能49%的股权。
法定代表人：陈坚
经营范围：服务：节能技术开发、技术咨询、成果转让、节能设备开发。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2011年12月31日，焕新节能总资产37,458.39万元，净资产 15,633.94万元（经天健会计师事务所审计）。
三、担保事项具体情况
1、担保方：杭锅股份
2、被担保方：焕新节能
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：40,000万元
四、董事会意见
合同能源管理为国家大力提倡的节能减排业务，公司及控股子公司西子联合工程、焕新节能在余热利用专利技术、产品制造、工程总包、节能服务等方面具有较强的经营管理能力，合同能源为公司未来持续发展的重要业务之一。
合同能源管理业务由公司控股子公司焕新节能及其设立的项目公司投资建设和运营，其项目建设期投入大量的资金需要获得金融机构一定额度的信贷支持。目前焕新节能多个合同能源管理项目还处于建设期，未交付运营形成稳定的资金回流，需要公司为其合同能源管理建设项目提供融资授信担保支持。
焕新节能为公司控股子公司，目前经营状况良好，公司为其担保有利于焕新节能进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同时公司将对焕新节能合同能源管理项目进行可行性方案论证、与用能单位签署相关协议，并要求用能单位提供反担保措施等，降低公司项目融资授信担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次增加对外担保总额为人民币40,000万元，占公司2011年末经审计净资产的16.65%。
截至本次担保前，公司批准的有效对外担保累计金额为90,000万元，实际发生的担保余额为90,000万元，占公司2011年末经审计净资产的37.47 %，全部为对公司控股子公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－016
杭州锅炉集团股份有限公司
关于增加为控股子公司及其全资
子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟增加对控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司（以下简称“江南物资”）及其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称“江南国际贸易”）向银行申请不超过人民币50,000万元额度的银行授信提供担保。
本次担保已提交杭锅股份2012年3月28日召开的第二届董事会四次会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保已超出公司董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、杭州杭锅江南物资有限公司
注册资本：人民币10,000万元，公司持有江南物资83.50%的股权，公司全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司持有江南物资16.50%的股权。
法定代表人：陈华
经营范围：钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品、纺织原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营；货物进出口业务（商品进出口不涉及经营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项规定管理商品，涉及其他进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项规定管理商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理。）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2011年12月31日,江南物资总资产132,652.41万元，净资产 10,654.31万元，2011年度实现营业收入 43,230.51万元，净利润331.27万元（经天健会计师事务所审计）。
2、宁波杭锅江南国际贸易有限公司
注册资本：人民币5,000万元，是公司直接和间接持有100%股权的杭州杭锅江南物资有限公司的全资子公司
法定代表人：陈华
经营范围：矿产品、钢材、金属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料（除化学危险品）、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材制品、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料及产品、机械设备及配件、家具、卫生洁具、文具的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
截至2011年12月31日,江南国际贸易总资产14970.21万元，净资产 5,039.16万元，2011年度实现营业收入 4,347.95万元，净利润39.16万元（经天健会计师事务所审计）。
三、担保事项具体情况
1、担保方：杭锅股份
2、被担保方：江南物资及其全资子公司江南国际贸易
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：50,000万元
四、董事会意见
江南公司及其全资子公司江南国际贸易主要从事专业的大宗材料贸易业务，需要运用大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、远期外汇套期保值等金融工具，为材料贸易业务提供经营和资信支持。江南公司及江南国际贸易公司2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营业绩，对其获得银行单独授信的能力仍受到较大限制，需要公司为其提供银行授信担保。
公司已为江南公司及江南国际贸易公司组建了专业的经营管理团队，在客户调查、信用控制、合同评审、业务活动控制、资金收付、业务监督等各个环节建立了一套内部控制流程、制度及相应的授权审批体系，将贸易业务风险降低至公司可接受水平。
江南物资为本公司直接和间接持有100%股权的控股子公司，江南国际贸易为其全资子公司，目前经营状况均良好，本次申请的银行授信将用于融资和非融资性保函等业务（包括银行承兑汇票、信用证等），有利于江南物资及其全资子公司江南国际贸易进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为江南物资及其全资子公司江南国际贸易提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次增加对外担保总额为人民币50,000万元，占公司2011年末经审计净资产的20.81%。
截至本次担保前，公司批准的有效对外担保累计金额为90,000万元，实际发生的担保余额为90,000万元，占公司2011年末经审计净资产的37.47 %，全部为对公司控股子公司的担保。其中：对江南物资及其全资子公司江南国际贸易申请银行授信提供担保80,000万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－017
杭州锅炉集团股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资
租赁业务的回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）拟与租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保，在本担保议案批准日至下一年度股东大会重新审核之前累计融资租赁回购余值担保额度不超过人民币20,000万元，并授权公司董事长签署相关协议及文书。
本次担保已提交杭锅股份2012年3月28日召开的第二届董事会四次会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保已超出公司董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议。
二、融资租赁业务方案概述
公司通过租赁公司将公司设备融资租赁给客户，公司将按产品销售合同约定及时从租赁公司公司获得货款，客户在融资期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。
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（下转B250版）
| 关联交易类别 | 产品名称 | 关联方 | 预计金额（万元） | 上年实际发生的总金额（万元） |
| 采购货物 | 金属部件的加工、制造业务 | 浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司 | 12,000 | 6,298.16 |
| 销售货物 | 钢材、焊材销售 | 浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司 | 2,000 | 765.08 |