2011年度股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012-005
长江投资实业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
长江投资实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月29日（星期四）上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。
本次参加会议表决的股东及股东代表共47人，代表股份169,362,395股，占公司总股本的55.0951％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。本次股东大会审议并通过了：
二、议案审议情况：
本次股东大会审议并通过了：
1、审议通过了《长江投资公司2011年度董事会工作报告》；
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,351,110股 占99.9933%
反对：0股 占0%
弃权：11,285股 占0.0067%
2、审议通过了《长江投资公司2011年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,351,110股 占99.9933%
反对：0股 占0%
弃权：11,285股 占0.0067%
3、审议通过了《长江投资公司2011年度财务决算报告》；
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,332,550股 占99.9823%
反对：18,610 股 占0.0110%
弃权：11,285股 占0.0067%
4、审议通过了《长江投资公司2011年度利润分配预案》，以2011年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利18,444,000.00元（含税），尚余未分配利润46,998,802.52元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,329,408股 占99.9805%
反对： 21,402股 占0.0126%
弃权：11,585股 占0.0069%
5、审议通过了《长江投资公司2011年度报告》及摘要；
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,350,586股 占99.9930%
反对：444股 占0.0003%
弃权：11,365股 占0.0067%
6、审议通过了《长江投资公司关于续聘立信会计师事务所的议案》，继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2012年度审计工作。
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,349,430股 占99.9923%
反对：0股 占0.0000%
弃权：12,965股 占0.0077%
7、审议通过了《长江投资公司2011年度独立董事述职报告》；
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,349,430股 占99.9923%
反对：0股 占0.0000%
弃权：12,965股 占0.0077%
8、审议通过了《长江投资公司关于调整独立董事报酬的议案》，公司独立董事报酬由原来6.5万/年调整为8万元/年（含税），自2012年4月1日起实行。
参加表决的股数为：169,362,395股，意见如下：
同意：169,330,076股 占99.9809%
反对：19,354 股 占0.0114%
弃权：12,965股 占0.0077%
三、律师见证情况：
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所徐沫律师作公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件：
1、长江投资公司2011年度股东大会决议；
2、律师见证意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2012年3月30日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012—006
长江投资实业股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届十六次董事会议于2012年3月29日(星期四)上午11:00在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持，应到董事9名，实到9名（任建标独立董事委托陈亦英独立董事，陆金祥董事委托朱联董事），公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于为陆交中心流动资金循环贷款提供担保的议案》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
本公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）因“56135信息平台”担保交易业务的需要，将向上海银行南翔支行申请流动资金循环贷款，并由本公司提供担保。
2011年7月陆交中心与浙江物产金属集团公司签订了商票兑现支付运输费用的协议，并与上海银行南翔支行签订了总额为3000万元人民币的流动资金循环贷款授信协议，期限为1年（经公司五届六次董事会审议通过）。现经过近一年的业务运作，目前该平台的业务量增势强劲，为确保担保交易业务顺利进行，陆交中心将向上海银行南翔支行申请流动资金循环贷款。
本次陆交中心申请的流动资金循环贷款总额度为5000万元人民币，期限为3年，由本公司提供担保。（详细内容请见《长江投资公司关于为陆交中心流动资金循环贷款提供担保的公告》）
二、审议通过了《长江投资公司关于认缴基金意向的议案》。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
为了进一步提升公司的投资能力，增强公司有效资源，根据公司章程的有关规定，公司经营班子同意控股子公司上海长利资产经营有限公司出资与相关投资管理有限公司及自然人共同设立上海浩博股权投资基金管理公司（暂定名，名称以工商核准为准），该基金管理公司拟在上海市筹备发起设立一支内资私募股权投资基金（以下简称：基金）。本公司拟作为关键投资人，意向以自有资金对该基金认缴1亿元人民币，该基金的存续期为五年。本公司将视该基金的实际筹备进程及募资情况，及时履行必要的程序并进行信息披露。
本项议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2012年3月30日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012-007
长江投资实业股份有限公司
关于为陆交中心
流动资金循环贷款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）
● 担保事项：陆交中心向上海银行南翔支行申请流动资金循环贷款，贷款总额度为5000万元人民币。
● 本次不存在反担保
● 截至目前为止，本公司发生的对外担保累计为23,030万元人民币，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司五届十六次董事会议于2012年3月29日(星期四) 上午11:00在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持，会议应到董事9名，出席董事9名（任建标独立董事委托陈亦英独立董事，陆金祥董事委托朱联董事）。会议审议通过了《长江投资公司关于为陆交中心流动资金循环贷款提供担保的议案》。
陆交中心“56135信息平台”担保交易业务的需要，将向上海银行南翔支行申请流动资金循环贷款，贷款总额度为5000万元人民币，期限为3年，由本公司提供担保。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司
注册住所：上海市普陀区金迎路718号
法定代表人：居亮
注册资本：人民币26,000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310107000447655
经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日
经营范围： 普通货运，陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作、商务咨询（除经纪）。
公司沿革: 陆交中心成立于2005年7月25日，本公司占98.71%股份，西北物流公司占1.29%股份。2011年9月21日, 上海同盛投资（集团）有限公司受让陆交中心20%股权并单方面增资，陆交中心的注册资本金由人民币23675万元增至人民币26000万元；同时公司受让了西北物流公司持有陆交中心1.29%股权。目前，本公司占陆交中心72.8462%股份，同盛集团占27.1538%股份。
截至2011年12月31日，该公司资产总额：34,428.01万元，负债总额：5,110.15元，净资产总额：29,317.86（经审计）
三、董事会意见：
公司董事会考虑到陆交中心目前的业务运作情况，为保证其经营业务的正常运行，同意公司为陆交中心申请流动资金循环贷款提供相应的担保，但希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前，本公司对控股子公司的担保累计数量为23,030万元，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司
董事会
2012年3月30日