证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2012-001

  东方电气股份有限公司

  六届二十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第六届董事会第二十三会议于2012年3月29日中国四川省成都市召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，其中董事张晓仑委托董事斯泽夫代为出席并表决。公司监事列席了会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议如下决议：

  一、 审议通过《关于公司2011年度财产损失核销事项的议案》。

  董事会审议批准公司各子公司根据 2011年度财务决算要求清理出资产损失共计人民币13,635,055.3元。

  二、 审议通过《关于公司2011年度经审核的财务报告的议案》并提请股东大会审议批准该议案。

  三、 审议通过《关于公司2011年度税后利润分配方案的议案》并提请股东大会审议批准该项议案。

  经信永中和会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审计，公司2011年度本公司实现合并净利润3,118,217,731.99元(其中:归属于母公司股东的净利润为3,056,227,705.50 元), 母公司实现净利润1,676,918,007.83元。根据公司章程，现提出2011年度税后利润分配方案：提取母公司税后利润的10%作为法定盈余公积金，金额为167,691,800.78元；每10股分配现金股利1.6元（含税），共计人民币320,617,600.00元，余下未分配利润结转下年。

  四、 审议通过《关于公司2011年度报告及年报摘要的议案》。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2011年年度报告》及《东方电气股份有限公司2011年年度报告摘要》。

  五、 审议通过《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2011年度内部控制评价报告》。

  六、 审议通过《关于公司2011年度社会责任报告的议案》。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2011年度社会责任报告》。

  七、 审议通过《关于聘任会计师的议案》并提请股东大会审议该项议案

  董事会审议通过拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度的年审会计师和内控审计师，并提请公司股东大会审议批准该议案。

  八、 审议通过《关于提请股东大会授予董事会一般性授权以配发新股的决议案》并提请股东大会审议通过该项议案。

  详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司召开2011年度股东周年大会的通知》。

  九、 审议通过提名第七届董事会独立董事候选人的议案，并提请股东大会审议通过该项议案。

  本公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人名单如下：李彦梦、赵纯均、彭韶兵。

  十、 通报控股股东提名第七届董事会、监事会成员候选人名单，并提请股东大会审议通过该项议案。

  本公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名的第七届董事会董事候选人名单如下：斯泽夫、张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元巢、张继烈。

  本公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名的第七届股东代表监事候选人名单如下：文秉友、文利民。

  十一、审议通过公司第七届董事会成员、监事会成员和高管报酬的议案，并提请股东大会审议通过该项议案。

  建议独立非执行董事薪酬为年度基本报酬和津贴两个部分组成。其中，年基本报酬为7.0万元；津贴按参加董事会或专业委员会会议情况计发，额度为3000元/次。均为税前标准。

  建议除独立非执行董事外董事薪酬结构为基本年薪、效绩薪金和特别奖励、中长期激励及福利等组成。基本年薪以上年度核定的基本年薪为基数，与公司总资产、主营业务收入、在岗职工平均工资三项数据增长率挂钩。绩效薪金与年度经营业绩考核结果挂钩。特别奖励，对在公司产业发展、技术创新、改革改制和经营管理方面取得重大成果及对企业和社会做出突出贡献的，经董事会讨论同意，可给予特别奖励。中长期激励根据公司发展战略及经营管理实际需要，择机启动中长期激励措施，有关方案在履行审核、审批程序后，按规范要求实施。 福利按国家、地方政府和公司有关规定享受保险福利和职务消费。

  建议监事（含监事会主席）酬金收入比照独立非执行董事以外的董事的酬金收入核定办法执行。

  十二、审议通过《关于召开2011年度股东周年大会的议案》。

  十三、审议通过修订的《内幕信息知情人登记及外部使用人管理制度》的议案。

  特此公告

  东方电气股份有限公司董事会

  2012年3月29日

  证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2012-002

  东方电气股份有限公司

  监事会决议公告

  东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于2012年3月28日下午在公司本部召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席文秉友先生主持。

  经与会监事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过了关于公司2011年年度报告的议案

  监事会对公司2011年年度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：公司2011年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与 2011 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案。

  监事会认真听取并审议了董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告，以及信永中和会计师事务所就此出具的审计报告，提出如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度，符合当前公司生产经营需要，内控制度能够得到有效执行，保障公司规范运作、防范风险。报告期内未发现内部控制制度的重大缺陷。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  三、审议通过了关于公司2011年度经审核的财务报告的议案。

  监事会认真听取并审议了公司《2011年度财务报告》和信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为：公司 2011年财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定，报告如实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，是客观公允的；公司报告期内无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正，会计师事务所亦未就上述事项提交专项报告；未发现参与本年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  四、审议通过了关于公司2011年度利润分配的议案

  监事会一致同意2011年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了关于公司关联交易情况的议案

  监事会听取了关于公司关联交易的情况说明，2011年度内，公司关联交易归口管理部门加大了对关联交易的监督、协调、分析、报告等管理力度，定期向公司董事、监事、高管汇报关联交易情况，关联交易额度严格控制在股东会批准的框架范围内，经审议监事会认为：公司持续关联交易坚持了公开、公平、公正、自愿的原则，符合国家相关法律、法规要求，符合本公司的公司章程及相关规定要求。关联交易公平合理，信息披露充分，未发现损害本公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为。

  六、审议通过了关于募集资金2011年度存放和使用情况的议案。

  公司于2009年11月18日按合规程序非公开发行A 股119,930,000股，净募集资金499,987万元，募集资金已按证监会和上海证券交易所的有关规定签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司按承诺及股东会决议用于东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目(含F级50MW(IGCC))、清洁高效锅炉燃烧技术实验中心项目、东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目、补充流动资金，实际投资项目未发生改变，截止2011年末，募集资金投资项目均已建设完工，并已投入正常经营使用，结余资金已按程序审批用于补充公司流动资金。

  七、审议通过了关于公司2011年度社会责任报告的议案

  监事会认为，公司2011年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。

  八、审议通过了2011年度监事会工作报告，同意监事会办公室修改后提交公司股东大会。

  东方电气股份有限公司监事会

  2012年3月29日