证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2012-004

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012 年3 月28 日上午10:00 在江苏雅克科技股份有限公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012 年3 月16 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事徐坚先生因公务冲突未能亲自出席本次会议，授权独立董事陈良华先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

《2011 年度董事会工作报告》详见2012 年3 月30 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2011 年年度报告》。

公司独立董事陈良华先生、徐坚先生、朱和平先生向董事会提交了《独立董事2011 年度述职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度总经理工作报告》；

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司《2011 年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务预算报告》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

公司《2012 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告及其摘要》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

《2011 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为72,671,682.62 元。依据《公司章程》规定，提取10% 的法定盈余公积6,122,905.64 元后，加上年初未分配利润149,051,055.08元，减去2010 年年度利润分配22,176,000.00 元，2011 年年末可供股东分配的利润为193,423,832.06 元。

公司拟以截止2011 年12 月31 日公司总股本110,880,000 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2 元（含税），共计22,176,000 元，同时进行资本公积转增股本，每10 股转增5 股，合计转增55,440,000 股，转增股本后公司总股本变更为166,320,000 股。

七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》；

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

八、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

公司《2011 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2012-007）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

九、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

监事会及董事会审计委员会意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2011 年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2012 年度的审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构。

十、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

同意公司为全资子公司上海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为1，300 万元人民币或等值外币。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2012－008）。

十一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

同意公司为全资子公司响水雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币1.5 亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2012－008）。

十二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

同意公司为全资子公司滨海雅克化工有限公司向银行申请授信提供担保，额度为人民币2 亿元。担保期限为一年。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2012－008）

十三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2011 年年度股东大会审议；

同意终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资，并将节余募集资金22,985,853.16元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金13,450,868.43 元永久补充流动资金。

就本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2012-009）、《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》。

十四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2011 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2012 年4 月24 日召开公司2011 年年度股东大会，会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011 年度股东大会的公告》（公告编号：2012－010）

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

2012 年3 月28 日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-005

江苏雅克科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012 年3 月28 日下午1:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2012 年3 月16 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、秦旻先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告及其摘要》；

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2011 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2011 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务预算报告》；

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为72,671,682.62 元。依据《公司章程》规定，提取10% 的法定盈余公积6,122,905.64 元后，加上年初未分配利润149,051,055.08 元，减去2010 年年度利润分配22,176,000.00 元，2011 年年末可供股东分配的利润为193,423,832.06 元。

公司拟以截止2011 年12 月31 日公司总股本110,880,000 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2 元（含税），共计22,176,000 元，同时进行资本公积转增股本，每10 股转增5 股，合计转增55,440,000 股，转增股本后公司总股本变更为166,320,000 股。

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

七、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；

监事会的专项审核意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2011 年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2012 年度的审计机构。

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

八、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011 年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2012-008)。

九、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011 年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2012-008)。

十、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2012-008)。

十一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；

同意终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资，并将节余募集资金22,985,853.16 元永久补充流动资金；同意将响水一体化项目的节余资金13,450,868.43 元永久补充流动资金。同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2012-009)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2012 年3 月28 日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-007

江苏雅克科技股份有限公司关于

募集资金年度存放和使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］436号《关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值1元，发行价格为30元/股，共募集资金总额840,000,000.00元。扣除承销、保荐费用41,750,000元后的募集资金为人民币798,250,000元，由华泰证券于2010年5月14日汇入本公司账户。另扣除审计费、律师费等其他发行费用12,578,136元后，本公司实际募集资金净额为人民币785,671,864.00元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B042号验资报告。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用8,593,756元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司已于2011年3月16日将该笔资金由自有资金账户转入募集资金专户。本公司最终确认的发行费用金额为45,734,380元，最终确认的募集资金净额为人民币794,265,620元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金320,179,700元，本次募集资金净额超过计划募集资金474,085,920.00元，本公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1、本公司于2010年6月12日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过议案，同意本公司：使用募集资金13,894.37万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用超募资金9,631.31万元用于归还银行贷款；使用超募资金7,800万元暂时补充流动资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

2、本公司于2010年12月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的7,800万元继续暂时补充流动资金；使用超募资金中的3,187万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

3、本公司于2011年6月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过议案，同意本公司：偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的7,800万元继续暂时补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。2011年9月5日，公司归还7,800万元暂时补充流动资金。

4、本公司于2011年8月23日召开第二届董事会第六次会议，审议通过议案，同意本公司：使用超募资金中的12,000万元永久补充流动资金；使用超募资金中的970万美元（约折合人民币6,250万元，约折合7,554万元港币）向子公司斯洋国际有限公司增资；使用超募资金中的620万美元（约折合人民币4,000万元，约折合430万欧元）向子公司先科化学欧洲有限公司增资。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

截止2011年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金使用情况	实际使用 单位名称	募集资金累计 使用金额（元）
1	归还银行贷款	母公司	96,313,100.00
2	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	滨海雅克	87,286,900.00
3	以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金	响水雅克	51,656,800.00
4	滨海一体化项目建设支出（含银行手续费）	滨海雅克	88,809,525.57
5	响水阻燃剂项目建设支出（含银行手续费）	响水雅克	28,678,063.61
6	超募资金建设雅克科技亚太区销售中心项目（含银行手续费）	母公司	30,444,194.21
7	永久补充流动资金	母公司	120,000,000.00
8	对子公司先科化学欧洲有限公司增资（含银行手续费）	欧洲先科	39,567,740.00
9	对子公司斯洋国际有限公司增资	香港斯洋	62,500,000.00
合 计			605,256,323.39

截止2011年12月31日，本公司已使用募集资金605,256,323.39元，尚未使用的募集资金余额为189,009,296.61元，加上银行存款利息收入10,600,202.82元，减去中国银行宜兴支行超募资金专项定期存款账户（820903729108097001）支付银行手续费及对公服务费465元、中国农业银行宜兴市支行营业部超募资金定期存款账户（10648101040218368）支付银行手续费20元，募集资金实际余额为199,609,014.43元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经本公司2008年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2010年6月13日，本公司及子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）与华泰证券、中国农业银行宜兴市支行营业部、中国银行宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在两个银行开设四个专户。截止2011年12月31日，本公司募集资金专户余额如下表： 单位：人民币元

开户银行	银行账号	2011年12月31日余额	专户用途
中国银行宜兴支行	820903729108097001	1,950,079.27	超募资金专户
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218368	243,395.06	响水阻燃剂项目 滨海一体化项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218475	17,436,321.85	响水阻燃剂项目
中国农业银行宜兴市支行营业部	10648101040218483	9,279,218.25	滨海一体化项目
小 计		28,909,014.43

2010年7月14日,本公司以定期存单方式存放部分募集资金，并与华泰证券、中国银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，在中国银行宜兴支行开设募集资金专项定期存款账户，账号为：03729118211001。截止2011年12月31日，该账户余额为17,070万元，详细情况见下表：

单位：人民币元

存入方式	存单号	金额	期限
六个月定期存款	NO.000022	40,000,000	2011年10月21日-2012年4月21日
六个月定期存款	NO.2010178	40,000,000	2011年10月21日-2012年4月21日
六个月定期存款	自动转存	50,700,000	2011年8月23日-2012年2月23日
三个月定期存款	NO.2010177	40,000,000	2011年10月21日-2012年1月21日
小计		170,700,000	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截止2011年12月31日，本公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、是否存在违规使用募集资金情况

本公司不存在违规使用募集资金情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

江苏雅克科技股份有限公司董事会

2012年3月28日

《募集资金使用情况对照表》

																		金额单位：人民币万元
募集资金总额			79,426.56							报告期内投入 募集资金总额							29,075.54
报告期内变更用途的 募集资金总额			-
累计变更用途的 募集资金总额			-							已累计投入 募集资金总额							60,525.63
累计变更用途的 募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额		截至期末承诺投入金额(1)		报告期内投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)			截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
滨海一体化项目	否	22,295.43	22,295.43		22,295.43		5,661.04		17,609.64		-4,685.79			78.98%		2012年3月			-550.26	否	否
响水阻燃剂项目	否	9,722.54	9,722.54		9,722.54		965.82		8,033.49		-1,689.05			82.63%		2012年2月			1269.29	否	否
合计	-	32,017.97	32,017.97		32,017.97		6,626.86		25,643.13		-6,374.84			-		-			719.03	-	-
超募资金投向
雅克科技亚太区销售中心项目	否	3,187.00	3,187.00		3,187.00		241.91		3,044.42		-142.58			95.53%		2011年10月				-	否
购置研发设备	否	115.00	115.00		115.00		-		-		-115.00			-		2012年3月
归还银行贷款	否	9,631.31	9,631.31		9,631.31				9,631.31		-			100.00%
永久补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		-			100.00%
向欧洲先科增资	否	3,956.77	3,956.77		3,956.77		3,956.77		3,956.77		-			100.00%		2011年12月
向香港斯洋增资	否	6,250.00	6,250.00		6,250.00		6,250.00		6,250.00		-			100.00%		2011年12月
超募资金投向小计		35,140.08	35,140.08		35,140.08		22,448.68		34,882.50		-257.58
合计		67,158.05	67,158.05		67,158.05		29,075.54		60,525.63		-6,632.42								719.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			滨海一体化项目进展顺利，于2012 年3 月提前达到预定可使用状态。响水阻燃剂项目因项目审批原因延迟，但已于2012 年2 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明			本公司2012 年3 月28 日董事会决议，公司拟终止滨海一体化项目中年产10,000 吨PEPA和年产5,000 吨Trimer两个产品募投项目投资计划。终止原因为两种产品属于新型阻燃剂，应用领域较为高端。随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能，两个产品在全球范围内的市场前景一直不够明朗，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止两个产品项目的建设。由于上述两个产品项目所占比重较小，项目整体可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2010 年6 月12 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,894.37万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2010 年6 月12 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的9631.31 万元用于归还银行贷款、7800 万元用于补充流动资金，并承诺在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后12 个月内不进行证券投资等高风险投资。2010 年12 月10 日，本公司第二届董事会召开第一次会议，同意在前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的7,800 万元继续暂时补充流动资金。2011 年6 月15 日本公司第二届董事会召开第五次会议，同意在前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的7,800 万元继续暂时补充流动资金。2011年9 月5 日，公司归还7,800 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			2012 年2 月，响水阻燃剂项目完工，约结余募集资金1,339.98 万元；2011 年10 月，雅克科技亚太区销售中心项目完工，结余募集资金142.58 万元。募集资金结余原因：1、在项目实施过程中，公司统筹规划，优化资源利用，并结合自身的经验和技术优势，对项目的各个环节进行了优化，减少了费用支出，降低了成本。2、公司高度重视项目的管理，从项目建设到设备安装均采用了严格的招投标程序，节约了投资成本。
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况			本公司本次发行股票募集资金总额79,426.56 万元，超募资金47,408.59 万元。2010 年6 月12 日本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的9,631.31万元用于归还银行贷款、7,800 万元用于补充流动资金。2010 年12 月10 日本公司第二届董事会第一次会议决议同意偿还前次用于补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的7,800万元继续暂时补充流动资金；同意使用超募资金中的3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备。2011 年6 月15 日本公司第二届董事会第五次会议决议同意偿还前次用于暂时补充流动资金的超募资金后，使用超募资金中的7,800 万元继续暂时补充流动资金。2011年9月5日公司偿还了7,800万元暂时补充流动资金。2011 年8 月23 日本公司第二届董事会第六次会议决议同意使用超募资金中的12,000 万元永久补充流动资金、620 万美元向先科化学欧洲有限公司增资、970 万美元向斯洋国际有限公司增资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用

(下转B30版)