证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2012－011

  四川天一科技股份有限公司董事会

  关于召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

2012年3月15日公司召开第四届董事会第三十九次会议, 会议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的决议，现将召开2011年年度股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年4月20日（星期五）上午10:00

2、会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

3、会议召集人：天科股份董事会

4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

1、2011年度董事会工作报告；

2、2011年度监事会工作报告；

3、2011年度财务决算报告；

4、2011年年度报告及年度报告摘要；

5、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的议案；

6、关于支付2011年审计费用和聘请2012年审计机构的议案；

7、关于《公司2011年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；

8、关于确定公司2012年度高级管理人员基本薪酬的议案；

9、关于公司2012年日常关联交易的议案。

议案1~8已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2012-006公告。议案9已经公司第四届董事会第四十次（通讯）会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2012-009公告。

三、会议出席对象

1、截止2012年4月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问和相关人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书（附件）。

（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书（附件）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。

（3）异地股东可于2012年4月16日前采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012年4月16日（星期一）上午9:00～11:30；下午13:30～17:00。

3、登记地点：天科股份董事会秘书处

五、其他事项：

1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱

3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘300、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

4、邮编：610225

5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659

6、参会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件目录：

1、第四届董事会第三十九次会议决议公告；

2、第四届董事会第四十次（通讯）会议决议公告。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2012年3月29日

附件：

授权委托书

本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

审议议题	表决意见（同意、否决、弃权）
1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2011年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2011年审计费用和聘请2012年审计机构的议案；
7、关于《公司2011年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；
8、关于确定公司2012年度高级管理人员基本薪酬的议案；
9、关于公司2012年日常关联交易的议案。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2012年 月 日