证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2012-001

  江苏综艺股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2012年3月23日以专人送达和传真方式发出，会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。与会董事经讨论，以一致审议通过了《江苏综艺股份有限公司实施内部控制规范工作方案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一二年三月三十日