证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－010

  丹化化工科技股份有限公司

  六届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第十三次会议通知于2012年3月20日发出，会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  1. 关于聘任2012年度财务审计机构的议案

  经董事会审计委员会提议，董事会拟聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。

  本议案需提交2011年年度股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事意见：

  中兴华富华会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务审计资格，担任过多家上市公司和大型国企的审计机构，能满足公司财务报表审计工作的需要。对本次聘用独立董事表示同意。

  2. 关于聘任2012年度内控报告审计机构的议案

  同意聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制评价报告的审计机构。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  3. 《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司 董事会

  2012年3月31日