第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2012-003
南京化纤股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年3月28日（星期三）上午9：30在南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室召开。召开本次会议的通知已于3月16日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司实施内部控制规范工作方案》。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2012-004
关于核准南京新型工业化投资（集团）有限公司
公告南京化纤股份有限公司收购报告书
并豁免其要约收购义务的批复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《南京市人民政府关于进一步调整充实南京新型工业化投资（集团）有限公司的通知》【宁政发（2011）93号】，南京市人民政府决定将南京轻纺产业（集团）有限公司的资产整体划入南京新型工业化投资（集团）有限公司。南京新型工业化投资（集团）有限公司为南京市国有资产监督管理委员会全额出资并履行出资人职责的国有独资公司。
近日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]100号《关于核准南京新型工业化投资（集团）有限公司公告南京化纤股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，上述《批复》主要内容如下：
1、对南京新型工业化投资（集团）有限公司公告南京化纤股份有限公司收购报告书无异议。
2、核准豁免南京新型工业化投资（集团）有限公司因国有资产行政划转而合并控制南京化纤股份有限公司125,407,900股股份，约占该公司总股本40.84%而应履行的要约收购义务，
上述资产划转完毕后，公司实际控制人仍为南京市国有资产监督管理委员会。
公司股权结构图如下：
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特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日
附件：1、《南京化纤股份有限公司收购报告书》；
2、《江苏爱信律师事务所法律意见书》。