证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-007

  神马实业股份有限公司

  七届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神马实业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年3月27日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2012年3月30日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到4人，公司董事万善福先生、巩国顺先生分别委托董事王良先生、王平先生代为出席本次会议并表决，公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过神马实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案：

  聘任吴倜令先生为公司副总经理，简历附后。

  独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士对本项议案均表示同意。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  神马实业股份有限公司董事会

  2012年3月30日

  简历：

  吴倜令先生，1955年生，本科学历，教授级高级政工师，曾任任河南第一绢麻纺织印染厂党委书记、神马集团组织部部长、河南神马氯碱发展有限公司党委书记、董事长。