股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2012-08
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2012年3月30日以通讯方式召开，公司应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《公司内部控制规范实施工作方案》的议案
为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据《企业内部控制基本规范》和湖南证监局湘证监公司字【2012】2号文件的有关要求，结合公司内控体系实际情况，制定《公司内部控制规范实施工作方案》（内容详见www.sse.com.cn）。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2012年3月31日
股票简称:新五丰 证券代码:600975 公告编号:临2011-09
湖南新五丰股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月30日，湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事谢晓娅女士的书面辞职报告，因个人已退休原因，向公司董事会辞去本公司董事职务及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事谢晓娅女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。辞职报告自 2012年3月30日送达公司董事会时生效。即日起，谢晓娅女士不再担任公司任何职务。在此，公司谨向谢晓娅女士在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2012年3月31日