证券代码：600882 证券简称：*ST大成 编号：临2012-008

  山东大成农药股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大成农药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年3月30日召开（通讯会议），会议资料以送达、传真或邮件等形式发给各董事，本次会议应行使表决权董事9名，实际行使表决权董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。

  《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》详见上交所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司董事会

  2012年3月30日