证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2012-004

  山东华泰纸业股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2012年3月20日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2012年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，部分监事及高管列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司内部控制实施方案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司控股子公司日照华泰纸业有限公司将无法支

  付应付账款转入营业外收入的议案》；

  为保证公司财务信息的公允、真实和完整，公司对历史业务形成的对外单位的账务往来情况进行了清查，经查公司控股子公司日照华泰纸业有限公司（下称“日照华泰”）账面应付山东华远造纸股份有限公司款项32,494,486.59元已无法支付，该笔款项主要是日照华泰04年以受让资产及负债方式收购山东华远造纸股份有限公司股权时形成的部分债务往来。经落实，目前山东华远造纸股份有限公司已经工商注销不存在,且该公司已连续三年以上未受到任何与之相关的债权追索，根据企业会计准则的相关规定，公司于2012年将无法支付的款项32,494,486.59元予以核销，并按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加2012年度当期损益。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告！

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  2012年3月30日