证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2012－011

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月30日上午召开了公司第四届董事会第十七次会议，会议以通迅方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司内部控制规范工作实施方案》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对阿拉尔青松化工有限责任公司增资的议案》，同意对阿拉尔青松化工有限责任公司增资15,000万元，增资后公司持有阿拉尔青松化工有限责任公司93.75%的股权，公司首次投资情况详见公司于2010年1月12日刊登在上海证报、中国证券报和证券时报的《对外投资公告》，收购股权情况详见2012年3月10日刊登在上海证报、中国证券报、证券时报和证券日报的《关于收购拉尔青松化工有限责任公司股权的关联交易公告》。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年3月30日