第五届第二十三次董事会决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-017
大唐电信科技股份有限公司
第五届第二十三次董事会决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年3月28日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事6人，公司副董事长周德生先生因公务未参会，委托董事李永华先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
（一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2011年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2011年度报告摘要》，提请公司2011年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2011年度董事会工作报告》，提请公司2011年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2011年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2011年度因销售或处置资产，转销以前年度已计提的资产减值准备11,845,134.24元。其中：因处置存货转销存货跌价准备7,259,550.15元；因处置固定资产转销固定资产减值准备3,778,238.53元；因债务重组转销坏账准备807,345.56元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2011年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，2011年度新增计提资产减值准备46,856,574.47元。其中：增加计提应收款项坏账准备21,420,805.98元，增加计提存货跌价准备25,435,768.49元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2011年度财务决算报告》，提请公司2011年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》，提请公司2011年度股东大会审议。
公司2011年度实现归属母公司所有者权益的净利润24,771,691.83元。截止2010年末公司累计未分配利润为-1,335,617,602.24元，公司2011年实现的净利润用于弥补2010年末累计亏损。弥补2010年末累计亏损后，2011年未分配利润仍为-1,310,845,910.41元，结转下年度弥补。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2011年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2011年未分配利润为负数，因此未提出现金分配预案。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于2012年为控股子公司银行授信提供担保的议案》，提请公司2011年度股东大会审议。具体内容见《对外担保计划公告》。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于优思公司开展人民币信用证境外贴现美元业务的议案》。同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司全资子公司上海浦歌电子有限公司因日常采购业务对美元的需求，开展人民币信用证境外贴现美元业务，预计全年操作金额为5000万美元，提请公司2011年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《公司2011年度内部控制自我评估报告》，同意上报北京证监局。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》和《公司内控规范实施工作总体运行表》，同意上报北京证监局。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司购买成都地区写字楼的议案》。同意公司控股子公司大唐电信（成都）信息技术有限公司以不高于2,800万元价格购买位于成都市高新区天府软件园G区总面积约3,300平米的两层写字楼。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司出售ASA模块塑封机的议案》。同意公司以评估值119.6万元为依据，以市场价格处置购入年限较早的三套ASA模块塑封机及配套转换系统。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）非关联董事审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，提请公司2011年度股东大会审议。具体内容见《关于公司日常关联交易的公告》。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）非关联董事审议通过《关于与电信科学技术研究院签署<内部资金支持框架协议>的议案》，提请公司2011年度股东大会审议。具体内容见《关于与电信科学技术研究院签署<内部资金支持框架协议>的公告》。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十五) 非关联董事审议通过《关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案》。提请公司2011年度股东大会审议。具体内容见《关于与大唐电信集团财务有限公司关联交易的公告》。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《公司在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十七）非关联董事审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十八）非关联董事审议通过《公司在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。同意公司于2012年4月20日召开2011年度股东大会，具体内容如下：
1、会议时间
2012年4月20日上午9：30-11：00
2、会议地点
北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
3、会议内容
（1）公司2011年度报告及摘要
（2）公司2011年度董事会工作报告
（3）公司2011年度监事会工作报告
（4）公司2011年度财务决算报告
（5）关于公司2011年度利润分配的议案
（6）关于2012年为控股子公司银行授信提供担保的议案
（7）关于优思公司开展人民币信用证境外贴现美元业务的议案
（8）关于公司日常关联交易的议案
（9）关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案
（10）关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案
4.会议出席人员
(1)2012年4月13日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5.登记事项
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间及登记地点：
登记时间：2012年4月17日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
(3)联系事宜：
联系人：王少敏、赵一然
电话：010-58919172
传真：010-58919173
邮政编码：100094
6.参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年3月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-018
大唐电信科技股份有限公司
对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司
● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过61,000万元人民币
● 本公司无逾期对外担保
● 本次担保需提交股东大会表决
一、担保情况概述
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2012年3月28日第五届第二十三次董事会审议通过《关于2012年为控股子公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司和控股子公司之全资子公司上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过61,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在建设银行北京科技馆支行申请的8000万元综合授信提供担保。
2、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的6000万元综合授信提供担保。
3、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广东发展银行北京新外支行申请的6000万元综合授信提供担保。
4、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在深圳发展银行北京知春路支行申请的8000万元综合授信提供担保。
5、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在工商银行北京新街口支行申请的10000万元综合授信提供担保。
6、同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦东发展银行西安高新开发区支行申请的6000万元综合授信提供担保。
7、同意公司为大唐电信(天津)通信终端制造有限公司在上海浦东发展银行天津浦吉支行申请的2000万元综合授信提供担保。
8、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在北京银行天津空港支行申请的5000万元综合授信提供担保。
9、同意公司为上海浦歌电子有限公司在深圳发展银行上海闵行支行申请的10000万元综合授信提供担保。
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额合计为 174,184,099.91 元，占公司2011年末经审计净资产的 31.32%。其中为大唐软件技术股份有限公司提供担保79,100,478.03元,为大唐电信(天津)通信终端制造有限公司提供担保26,325,707.10元，为上海浦歌电子有限公司提供50,000,000.00元的担保,为成都大唐线缆有限公司提供担保18,757,914.78元。
二、被担保人基本情况
1、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,972万元，截至2011年12月31日其资产负债率为75%（经审计）。
2、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司为本公司控股子公司，成立于2008年11月，主要经营电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造和销售等，注册资本1,000万元，截至2011年12月31日其资产负债率为99.58%（经审计）。
3、西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营通信设备、通信终端、计算机硬件、软件、广播电视设备及终端、光电缆、电子设备、电子仪表及配件、电子元器件的开发、生产、销售等，注册资本49,239.81万元，截至2011年12月31日其资产负债率为71%（经审计）。
4、上海浦歌电子有限公司为本公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司，成立于2006年8月，主要经营电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品的生产、销售，计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务等，注册资本500万元，截至2011年12月31日其资产负债率为89%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第五届第二十三次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2012年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。本次拟为大唐软件技术股份有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、西安大唐电信有限公司和上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过61,000万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、西安大唐电信有限公司和上海浦歌电子有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.公司第五届第二十三次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年3月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-019
大唐电信科技股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议
一、关联交易概述
经公司第五届第二十三次董事会审议批准，同意《关于公司日常关联交易的议案》。同意确认公司（含控股子公司）2011年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易，同意确认公司（含控股子公司）2011年度与公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2012度年拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易，同意公司（含控股子公司）2012年度拟与公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易。提请公司2011年度股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：652,327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理与咨询等。
2、大唐电信科技产业控股有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：360,000万元；企业经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口服务。
3、电信科学技术第十研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本5,930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让；租赁服务；物业管理。（以上不含国家专项审批）。
4．电信科学技术第五研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2,000万元；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件业；技术推广服务；物业管理；房屋租赁。
5、大唐移动通信设备有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本：65,000万元；经营范围：研究、生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；TD-SCDMA无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品。
6、联芯科技有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：上海浦东新区金沪路278号2幢4层西侧；注册资本：25,038.46万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
7、大唐联诚信息系统技术有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本13,326万元，经营范围：开展通信、网络、信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案，从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。
8、数据通信科学技术研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6,668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。
9、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：33,290万元；经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范系统设计、施工、维修。该公司股票在深圳证券交易所上市。
10、北京大唐实创投资中心
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿；零售烟、日用百货、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游泳培训）；美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
11、电信科学技术第一研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。
12、大唐电信国际技术有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元，经营范围：实业投资；投资管理与投资咨询；开发、销售软件、芯片、通信设备；技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
13、国家无线电频谱管理研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本：3,800万元；经营范围：无线电频谱管理前沿技术开发；无线电监测设备、无线电频谱系统监测开发、制造、通信工程、计算机应用工程；通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询，技术服务等。
14、中芯国际集成电路制造有限公司
该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。
15、启东优思电子有限公司
公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东市经济开发区南苑西路1188号；注册资本：1,000万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
16、启东优思通信有限公司
公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东经济开发区南苑西路1188号；注册资本：5,000万元；经营范围：数字(蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备系统、路由器、网关设备制造等。
17、电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市翠华南路275号；注册资本：3,523万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。
三、关联交易标的基本情况
(一)、2011年关联交易执行情况
1. 购买商品、接受劳务的关联交易
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本年发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易的比例（%） | 定价政策及决策程序 | |||
| 大唐移动通信设备有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 3,977,638.69 | 0.10 | 协议价 |
| 联芯科技有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 19,906,544.96 | 0.51 | 协议价 |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 1,478,050.16 | 0.04 | 协议价 |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 12,690,960.51 | 0.32 | 协议价 |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 29,313,096.68 | 0.74 | 协议价 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 2,483,337.13 | 0.06 | 协议价 |
| 联芯科技有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 4,908,000.00 | 0.12 | 协议价 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 802,653.06 | 0.02 | 协议价 |
| 启东优思电子有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 41,865,609.77 | 1.06 | 协议价 |
| 启东优思通信有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 3,941,571.69 | 0.10 | 协议价 |
| 电信科学技术研究院 | 接受劳务 | 接受劳务 | 4,000,000.00 | 0.10 | 协议价 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 2,391,621.28 | 0.06 | 协议价 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 接受劳务 | 接受劳务 | 1,200,000.00 | 0.03 | 协议价 |
| 合计 | 128,959,083.93 | 3.26 | |||
2. 出售商品、提供劳务的关联交易
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本年发生额 | ||
| 金额 | 占同类交易的比例（%） | 定价政策及决策程序 | |||
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 50,904.28 | 0.00 | 协议价 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 2,639,015.39 | 0.06 | 协议价 |
| 北京大唐实创投资中心 | 销售商品 | 销售商品 | 16,135.90 | 0.00 | 协议价 |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 610,351.57 | 0.01 | 协议价 |
| 大唐电信国际技术有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 69,049,464.71 | 1.53 | 协议价 |
| 联芯科技有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 12,462,521.39 | 0.28 | 协议价 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 8,949,769.17 | 0.20 | 协议价 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 210,001.71 | 0.00 | 协议价 |
| 大唐投资管理（北京）有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 2,222.22 | 0.00 | 协议价 |
| 电信科学技术第四研究所 | 销售商品 | 销售商品 | 15,000.00 | 0.00 | 协议价 |
| 电信科学技术第五研究所 | 销售商品 | 销售商品 | 284,935.05 | 0.01 | 协议价 |
| 电信科学技术研究院 | 销售商品 | 销售商品 | 878,835.90 | 0.02 | 协议价 |
| 大唐电信（天津）科技产业园有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 4,743.59 | 0.00 | 协议价 |
| 电信科学技术研究院 | 提供劳务 | 提供劳务 | 6,277,343.63 | 0.14 | 协议价 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 2,703,108.98 | 0.06 | 协议价 |
| 联芯科技有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 1,855,735.00 | 0.04 | 协议价 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 4,000.00 | 0.00 | 协议价 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 19,230.77 | 0.00 | 协议价 |
| 电信科学技术第十研究院 | 提供劳务 | 提供劳务 | 5,200,000.00 | 0.12 | 协议价 |
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 1,500,000.00 | 0.03 | 协议价 |
| 合计 | 112,733,319.26 | 2.50 | |||
3. 关联方借款情况
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 借款余额 | 收取利息 | 支付利息 |
| 电信科学技术研究院 | 借款 | 430,000,000.00 | 19,937,517.50 | |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 借款 | 835,000,000.00 | 42,417,746.72 | |
| 大唐电信集团财务有限公司 | 借款 | 100,000,000.00 | ||
| 合计 | 1,365,000,000.00 | 62,355,264.22 |
4. 关联方资产转让情况
公司本年向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司75%股权，交易价格为7,000,000.00元。报告期内，公司收到股权转让款，完成股权转让的工商变更登记手续，确认投资收益3,076,377.64元。
5. 其他关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本年发生额 |
| 电信科学技术研究院 | 房租、水电、物业费等 | 其他 | 协议价 | 752,583.57 |
| 北京大唐实创投资中心 | 房租、水电、物业费等 | 其他 | 协议价 | 606,753.96 |
| 电信科学技术第五研究所 | 房租、水电、物业费等 | 其他 | 协议价 | 671,967.40 |
| 合计 | 2,031,304.93 |
(二)、2012年日常关联交易预计情况
| 1、2012年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 房租 | 200 | |||
| 销售产品 | 100 | |||
| 支付利息 | 2,800 | |||
| 提供或者接受劳务 | 1300 | |||
| 小计 | 4400 | |||
| 2、2012年公司预计与大唐电信科技产业控股有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 销售产品 | 200 | |||
| 提供或者接受劳务 | 100 | |||
| 支付利息 | 4,300 | |||
| 小计 | 4,600 | |||
| 3、2012年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 销售产品 | 100 | |||
| 小计 | 100 | |||
| 4、2012年公司预计与电信科学技术第五研究所的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 400 | |||
| 房租、水电、物业费 | 100 | |||
| 采购 | 300 | |||
| 提供或者接受劳务 | 100 | |||
| 小计 | 900 | |||
| 5、2012年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 购买商品 | 1,600 | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 4,700 | |||
| 小计 | 6,300 | |||
| 6、2012年公司预计与联芯科技有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 购买原材料、燃料、动力 | 11,000 | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 100 | |||
| 提供或者接受劳务 | 200 | |||
| 小计 | 11,300 | |||
| 7、2012年公司预计与大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 销售商品 | 4,000 | |||
| 提供或者接受劳务 | 600 | |||
| 小计 | 4,600 | |||
| 8、2012年公司预计与数据通信科学技术研究所的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 1,000 | |||
| 提供或者接受劳务 | 300 | |||
| 小计 | 1,300 | |||
| 9、2012年公司预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 购买商品、原材料、燃料、动力等货物 | 700 | |||
| 信息类资产采购 | 300 | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 15,000 | |||
| 小计 | 16,000 | |||
| 10、2012年公司预计与北京大唐实创投资中心的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 房租、水电、物业费 | 100 | |||
| 小计 | 100 | |||
| 11、2012年公司预计与电信科学技术第一研究所的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 提供或者接受劳务 | 100 | |||
| 购买商品、原材料、燃料、动力等货物 | 6,500 | |||
| 小计 | 6,600 | |||
| 12、2012年公司预计与大唐电信国际技术有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 10,000 | |||
| 小计 | 10,000 | |||
| 13、2012年公司预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 提供或者接受劳务 | 50 | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 50 | |||
| 小计 | 100 | |||
| 14、2012年公司预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 购买商品、原材料、燃料、动力等货物 | 7,500 | |||
| 小计 | 7,500 | |||
| 15、2012年公司预计与启东优思电子有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 提供或者接受劳务 | 6,000 | |||
| 小计 | 6,000 | |||
| 16、2012年公司预计与启东优思通信有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 提供或者接受劳务 | 1,000 | |||
| 小计 | 1,000 | |||
| 17、2012年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | |||
| 提供或者接受劳务 | 50 | |||
| 销售产品、商品、原材料等货物 | 50 | |||
| 小计 | 100 | |||
四、关联交易定价政策
参照市场价格确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下：
我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第五届第二十三次董事会会议决议
（2）独立董事意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年3月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-020
大唐电信科技股份有限公司
关于与电信科学技术研究院
签署《内部资金支持框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议
一、关联交易概述
经公司第五届第二十三次董事会审议批准，同意公司《关于与电信科学技术研究院签署<内部资金支持框架协议>的议案》，同意公司（含下属单位）向电信科学技术研究院申请总额不超过人民币18亿元借款，单笔借款期限及协议有效期不超过1年，借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平的资金支持，提请公司2011年度股东大会审议。
电信科学技术研究院持有本公司30.64%股份，为公司控股股东，本次交易是关联交易。公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：652,327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理与咨询等。
三、关联交易标的基本情况
公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》，公司（含下属单位）拟向电信科学技术研究院申请总额不超过人民币18亿元借款，单笔借款期限不超过1年，借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平的资金支持。《内部资金支持框架协议》有效期一年，所支持资金用于公司产业发展。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、提供资金的金额、期限
由电信科学技术研究院或其下属单位向本公司或本公司下属单位提供总额度不超过人民币18亿元，期限不超过1年的产业发展支持资金，用以支持公司的产业发展。
在上述资金规模和期限内，具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。
2、资金用途
公司从电信科学技术研究院获得的《内部资金支持框架协议》项下的支持资金，只能用于微电子产业、软件产业、终端产业和增值业务等纳入公司主营业务范围内的产业发展，不得用于包括但不限于委托理财、风险投资等事项。
3、资金使用费
公司使用电信科学技术研究院提供的资金，应当支付资金占用费。资金占用费的标准不高于同期银行贷款基准利率水平。
公司不按约定范围使用资金，除电信科学技术研究院有权提前收回全部资金外，公司还应按照超出规定范围使用的资金总额的百分之一向电信科学技术研究院支付违约金。
公司逾期不归还到期资金或不按期支付资金占用费的，除电信科学技术研究院有权提前收回全部资金外，公司还应按照上述逾期金额的万分之一每天向电信科学技术研究院支付违约金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司通过向电信科学技术研究院申请资金支持，有利于公司主营业务范围内的产业发展。
六、独立董事的意见
公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下：
我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件
1、公司第五届第二十三次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年3月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-021
大唐电信科技股份有限公司
关于与大唐电信集团财务有限公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易需提交股东大会审议
一、关联交易概述
（一）公司第五届第二十三次董事会审议通过《关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》，财务公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经营范围内的其他金融服务。
（二）财务公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：大唐电信集团财务有限公司
企业注册地址：北京市海淀区学院路40号
住所：北京市海淀区学院路40号
法定代表人：高永岗
注册资本：10亿元人民币
税务登记证号：110108717831362
主营业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）对成员单位提供担保；（4）办理成员单位之间的委托；（5）对成员单位办理票据承兑与贴现；（6）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（7）吸收成员单位的存款；（8）对成员单位办理贷款及融资租赁；（9）从事同业拆借。
股东：电信科学技术研究
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权，为财务公司的实际控制人。
历史沿革：财务公司成立日期为2011年11月22日，财务公司已开展的业务主要为存款、内部结算以及自营贷款业务。
经大信会计师事务所出具的大信审字[2012]第1-1947号《大唐电信集团财务有限公司审计报告》，截至2011年12月31日财务公司共吸收存款22,039万元，发放自营贷款23,000万元。 总资产122,422万元，净资产100,265万元，2011年度营业收入为862万元，利润总额为354万元，净利润265万元。
2011年底公司资本充足率为433.24%；拆入资金与资本总额比例0；担保余额与资本总额比例0；短期证券投资与资本总额比例0；长期投资与资本总额比例0；自有固定资产与资本总额比例0.12%。各项指标均符合银监会对财务公司资产负债比例的要求。
电信科学技术研究院持有本公司30.64%股份，为公司控股股东，财务公司是电信科学技术研究院的全资子公司，根据《上海证券交易所上市规则》，财务公司与本公司为关联关系。
三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容
甲方：大唐电信科技股份有限公司
乙方：大唐电信集团财务有限公司
（一）服务内容
1、结算服务：
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。
2、存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；
（3）本协议有效期内，甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币1.5亿元；
（4）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付；
（5）甲方有权不定期地（每年不少于2 次）全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。
3、信贷服务
（1）乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
（2）乙方向甲方提供的贷款业务的利率依据甲方与电信科学技术研究院签订的《内部资金支持框架协议》确定，甲方实际利率不高于同期银行贷款基准利率水平；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务
（1）乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（二）协议的生效、变更和解除
1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。
协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止协议或办理续签协议事项。
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效；
四、风险评估情况
（一） 大唐电信集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 。
（二） 未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
（三） 财务公司2011年度严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［2006］第8号）之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》、《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》，并于2012年3月28日经第五届第二十三次董事会审议通过，以保证本公司在财务公司存款的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下：
我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件
1、第五届第二十三次董事会决议
2、独立董事意见
3、《金融服务协议》
4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》
5、《公司在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》
6、《公司在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年3月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012-022
大唐电信科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于2012年3月28日在永嘉北路6号大唐电信公司办公楼四层429室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议经全体监事认真讨论，形成以下决议：
1．审议通过《公司2011年年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2011年年度报告>的审核意见》（附后）；
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2011年年度工作报告》，并提请股东大会审议；
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《公司2011年度内部控制自我评估报告》。
公司监事会认为：公司董事、高级管理人员对《公司2011年年度报告》签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司2011年年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对提供的《公司2011年年度报告》进行了审议。公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2011年年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
附：大唐电信科技股份有限公司监事会对《公司2011年年度报告》的审核意见
公司董事、高级管理人员对《公司2011年度报告》签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司2011年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2011年度报告进行了审议，认为《公司2011年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2012年3月29日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2012－023
大唐电信科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东电信科学技术研究院正在筹划与本公司相关的重大资产重组工作，经申请，本公司股票于2012 年1 月13 日起连续停牌，并分别于2012年2月13日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌暨进展的公告》，本公司股票延期至3月13日复牌，2012年3月12日再次披露了《关于重大资产重组事项延期复牌暨进展的公告》，本公司股票延期复牌至4月12日前并披露相关公告。
截至目前，相关标的资产及各交易对象的内部决策程序已基本完成，报备材料正在完善之中，并在履行必要的国资预审核程序。本公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2012 年3 月30日