该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司2011年年度报告全文及摘要刊载于2012年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2011年年报摘要刊载于2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
五、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。因此，《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确、客观，监事会对评价报告无异议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》。
六、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：鉴于天健正信会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报表审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月三十一日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-015
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、 向银行申请融资额度及担保情况概述
为了发展需要，公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额度，具体如下：
1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2亿元（指人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
2、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过5000万元的综合授信额度。
3、公司拟向华夏银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1.2亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
4、公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
5、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过3亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
6、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过1.6亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
7、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2亿元的集团综合授信额度，信用免担保。同时，经该银行同意，公司下属子公司使用上述额度时，由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
8、子公司厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
9、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
10、子公司科之杰新材料(漳州)有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
11、子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
12、子公司贵州科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过5,000万元的综合授信额度。
13、子公司河南科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过5,000万元的综合授信额度。
14、子公司陕西科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。
上述授信额度具体以各家商业银行同意的为准，授信期限自合同生效日起均不超过一年（含一年）。
公司拟同意上述授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。
根据公司相关内控制度，上述融资及担保事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后，须提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保方的基本情况
(一)厦门天润锦龙建材有限公司
1、公司名称：厦门天润锦龙建材有限公司；
2、注册地址：厦门市海沧区凤美四路39号；
3、法定代表人：黄明辉；
4、注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元；
5、经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；
6、股东构成：本公司持有该公司95.9%股权，本公司另一全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司4.1%股权；
7、与本公司关系：厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2011年12月31日，厦门天润锦龙建材有限公司的资产总额为26,611.40万元，负债总额为5,674.86万元，净资产为20,936.54 万元；2011年度营业收入18,827.94万元，营业利润为2,496.74万元，净利润为2,019.62 万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。
(二)福建科之杰新材料有限公司
1、公司名称：福建科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：厦门市火炬高新区创业园轩业楼206室；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：5,000万元；实收资本：5,000万元；
5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）；
6、股东构成：本公司持有其100%股权；
7、与本公司关系：福建科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2011年12月31日，福建科之杰新材料有限公司的资产总额为51,340.57万元，负债总额为26,767.28万元，净资产为24,573.29万元；2011年度营业收入33,513.59万元，营业利润为3,822.27万元，净利润为3,318.82万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。
(三)科之杰新材料(漳州)有限公司
1、公司名称：科之杰新材料(漳州)有限公司；
2、注册地址：福建省漳州开发区IM3-0506地块（汤洋工业园区内）；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；
5、经营范围：混凝土(砂浆)添加剂、改性材料的研制、生产与销售（凡涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围和有效期限内生产经营）；
6、股东构成：公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司持有其100%的股权；
7、与本公司关系：科之杰新材料(漳州)有限公司系本公司控股子公司；
8、财务状况：截至2011年12月31日，科之杰新材料(漳州)有限公司的资产总额为24,411.27万元，负债总额为3,826.35万元，净资产为20,584.92万元；2011年度营业收入15,134.12万元，营业利润为869.07万元，净利润为680.18万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。
(四) 重庆建研科之杰新材料有限公司
1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：重庆市璧山县青杠街道；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：2,000万元，实收资本：2,000万元；
5、经营范围：许可经营项目: 无；一般经营项目：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂；
6、股东构成：本公司持有该公司76.23%股权，重庆市建筑科学研究院持有该公司23.77%股权；
7、与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2011年12月31日，重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为11,351.94万元，负债总额为8,561.42万元，净资产为2,790.53万元；2011年度营业收入12,703.58万元，营业利润为969.49万元，净利润为800.58万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。
(五) 贵州科之杰新材料有限公司
1、公司名称：贵州科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：贵州省龙里县谷脚工业园区；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：1800万元，实收资本：1800万元；
5、经营范围：混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、防水材料系列的生产和销售；
6、股东构成：本公司持有该公司70%股权，自然人曾宪才先生持有该公司30%股权；
7、与本公司关系：贵州科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2011年12月31日，贵州科之杰新材料有限公司的资产总额为10,030.32万元，负债总额为7,836.54万元，净资产为2,193.78万元；2011年度营业收入9,029.59万元，营业利润为1,248.18万元，净利润为1,009.43万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。
(六) 河南科之杰新材料有限公司
1、公司名称：河南科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：河南新乡县七里营镇工业区远大路西段；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：500万元，实收资本：500万元；
5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；建筑材料、防水材料、化工助剂（除危险）销售；混凝土技术咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）
6、股东构成：本公司持有该公司100%股权；
7、与本公司关系：河南科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2011年12月31日，河南科之杰新材料有限公司的资产总额为1,889.49万元，负债总额为1,494.75万元，净资产为394.74万元；2011年度营业收入310.32万元，营业利润为-140.10万元，净利润为-105.26万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。
(七) 陕西科之杰新材料有限公司
1、公司名称：陕西科之杰新材料有限公司；
2、注册地址：蓝田县工业园区二期规划一路南段；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注册资本：5000万元，实收资本：1000万元；（注：分期投入）
5、经营范围：一般经营项目：混凝土（砂浆）添加剂生产、销售；建筑材料、防水材料销售；新型建筑材料科研开发（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目，法律、法规有规定的，从其规定）。
6、股东构成：本公司持有该公司70%股权，自然人杨浩持有该公司21%股权，自然人刘旭斗持有该公司9%股权；
7、与本公司关系：陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、财务状况：截至2011年12月31日，陕西科之杰新材料有限公司的资产总额为978.69万元，负债总额为7.00万元，净资产为971.69万元；2011年度营业收入0万元，营业利润为-33.09.万元，净利润为-28.31万元[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)公司累计对外担保数量
截至2011年12月31日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：
| 担保方 | 被担保方 | 贷款金融 机构 | 担保事项 | 融资时间 | 担保余额 （万元） |
| 本公司 | 厦门天润锦龙建材有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为3000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2011年12月31日至2012年12月6日 | 330.00 |
| 本公司 | 厦门天润锦龙建材有限公司 | 农业银行翔安支行 | 为最高额为3000万元的债权提保证担保 | 2011年5月18日至2012年5月17日 | 33.15 |
| 本公司 | 福建科之杰新材料有限公司 | 农业银行翔安支行 | 为最高额为8000万元的债权提保证担保 | 2011年3月11日至2012年3月10日 | 77.22 |
| 本公司 | 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为3000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2011年6月9日至2011年11月10日 | 350.00 |
| 本公司 | 贵州科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为3000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2011年12月14日至2012年12月6日 | 653.98 |
| 本公司 | 重庆科之杰新材料有限公司 | 光大银行厦门分行 | 为最高授信额度为3000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任 | 2011年12月22日至2012年12月6日 | 1,778.43 |
上述对外担保余额为3,222.78万元，占本公司2011年12月31日经审计净资产值126,043.66万元（合并数）的2.56%。
若上述第1、3、4、5、6、7项集团综合授信额度均转授权给子公司使用，则本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保额度总和最大为138,000万元（公司及相应子公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、平安银行股份有限公司厦门分行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述138,000万元的对外担保额度中），占本公司2011年12月31日经审计净资产值126,043.66万元的109.49%。
(二)公司累计逾期担保数量
公司及子公司无逾期对外担保情况。
四、 担保协议或担保的主要内容
以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币138,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为138,000 万元；公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。
五、 董事会意见
以上融资及对外担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保，公司对以上控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十一日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-016
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2010 年3 月26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过3,000万股新股。2010 年4月26 日，本公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）600万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为28元。截至2010年4月29日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币84,000万元, 扣除从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用2,720.00万元后已汇入本公司银行账户的资金净额为81,280.00万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用978.66万元后，实际募集资金净额为80,301.34万元。上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验(2010)综字第020031号”《验资报告》审验。
本公司自行支付的前述中介机构费和其他发行相关费用中，包括信息披露及路演推介费用582.35万元。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，本公司已将其中包含的路演推介费用313.99万元，调整记入2010年期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。调整后，实际募集资金净额为80,615.33万元，扣除预定募集资金39,303.00万元后，本公司实际超募了41,312.33万元（以下称“超募资金”）。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2011年12月31日，本公司实际使用募集资金64,410.43万元（其中：募集资金使用22,321.56万元，超募资金使用42,088.87万元，超募资金使用金额比超募资金初始金额多776.54万元系超募资金产生的利息收入），累计收到募集资金存款利息收入1,253.88万元，募集资金尚未使用余额17,458.78万元，募集资金专户余额17,458.78万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。
本公司募集资金实行专户存储，募集资金专户开立情况如下：
| 序号 | 开户公司 | 开户银行 | 账号 | 专户用途 |
| 1 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 37510188000257430 | 存放超募资金 |
| 2 | 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 87020120540005759 | 用于年产5万吨羧酸系减水剂项目 |
| 3 | 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 40334001040066669 | 用于年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 |
| 4 | 厦门市工程检测中心有限公司（注） | 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 | 4100024029200005778 | 用于建筑工程检测中心同安基地项目 |
注：厦门市工程检测中心有限公司原名厦门市建筑工程检测中心有限公司，于2010年6月29日更名为厦门市工程检测中心有限公司。
2010年5月31日，公司与上述募集资金开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》，并于2010 年7 月26 日签订《关于<募集资金三方监管协议>的补充协议书》，对原已签订的《募集资金三方监管协议》部分条款进行补充约定。三方监管协议及补充协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
截至2011年12月31日止，募集资金专户余额174,587,802.73元，其中活期存款余额2,101,643.77元，七天通知存款余额18,000,000元，定期存单余额154,486,158.96元。前述七天通知存款及定期存款账户的开立严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，到期后，本金及利息全额转入募集资金专户。具体如下：
| 公 司 名 称 | 开 户 银 行 | 账 户 类 别 | 存放余额（元） |
| 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 募集资金专户 | 9,697.96 |
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 募集资金专户 | 969,833.78 |
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 七天通知存款 | 12,000,000.00 |
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 六个月定期存款 | 60,000,000.00 |
| 科之杰新材料（漳州）有限公司 | 厦门银行股份有限公司开元支行 | 十二个月定期存款 | 20,000,000.00 |
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 募集资金专户 | 837,341.29 |
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 七天通知存款 | 3,000,000.00 |
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 三个月定期存款 | 18,346,158.96 |
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 六个月定期存款 | 25,140,000.00 |
| 厦门天润锦龙建材有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 | 十二个月定期存款 | 20,000,000.00 |
| 厦门市工程检测中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 | 募集资金专户 | 284,770.74 |
| 厦门市工程检测中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 | 七天通知存款 | 3,000,000.00 |
| 厦门市工程检测中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 | 六个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 厦门市工程检测中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行 | 十二个月定期存款 | 8,000,000.00 |
| 合 计 | 174,587,802.73 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司 “年产5万吨羧酸系减水剂项目”、“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”及“建筑工程检测中心同安基地项目”都在正常进行中，没有出现异常情况。本公司正在抓紧三个项目的实施，资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司 “天健正信审（2010）特字第020133 号”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》审验。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5．节余募集资金使用情况
报告期内本公司不存在节余募集资金使用情况。
6．超募资金使用情况
报告期内本公司共使用超募资金19,974.54万元，均系用于永久补充本公司流动资金，超募资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
7．尚未使用的募集资金用途及去向
截至2011年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额17,458.78万元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。
8．募集资金使用的其他情况
报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2012年3月29日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 80,615.33 | 本年度投入募集资金总额 | 24,262.28 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 64,410.43 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额（注） | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 否 | 17,691.00 | 17,691.00 | 2,208.02 | 8,654.09 | 48.92 | 2011.05.01 | 2,139.98 | 注1 | 否 |
| 年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 | 否 | 15,673.00 | 15,673.00 | 654.00 | 9,106.11 | 58.10 | 2011.11.01 | 1,943.61 | 注2 | 否 |
| 建筑工程检测中心同安基地项目 | 否 | 5,939.00 | 5,939.00 | 1,425.72 | 4,561.36 | 76.80 | 2012.01.01 | 466.25 | 注3 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 39,303.00 | 39,303.00 | 4,287.74 | 22,321.56 | — | — | 4,549.84 | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权 | 否 | 1,314.33 | 1,314.33 | — | 1,314.33 | 100.00 | 2010.06 | 658.68 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款 | — | 8,700.00 | 8,700.00 | — | 8,700.00 | 100.00 | — | — | 不适用 | 不适用 |
| 收购泉州市建筑设计院整体产权 | 否 | 2,100.00 | 2,100.00 | — | 2,100.00 | 100.00 | 2010.12 | 88.82 | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | — | 29.974.54 | 29,974.54 | 19,974.54 | 29,974.54 | 100.00 | — | — | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | — | 42,088.87 | 42,088.87 | 19,974.54 | 42,088.87 | — | — | 747.50 | — | — |
| 合计 | — | 81,391.87 | 81,391.87 | 24,262.28 | 64,410.43 | — | — | 5,297.34 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注2：“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”主要生产设施已于2010年4月达到可使用状态并投入生产。由于项目产量还未达到达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分办公场所及搅拌车等车辆设备需投入。报告期内，其经济效益基本达到预期。 注3：“建筑工程检测中心同安基地项目”部分在建工程完工转入固定资产,并形成部分产能，后续尚有部分设备需采购。其经济效益基本达到预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （2）2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的2,100.00万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。 （3）2011年10月31日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金199,745,424.46元全额永久性补充流动资金（截止2011年12月31日，存放超募资金的账户“37510188000257430”账户余额9,697.96元，系尚未转入募投项目“建筑工程检测中心同安基地项目”募集资金专户的募集资金余额）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至2010年12月31日止已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内无。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额17,458.78万元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内，本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 | |||||||||
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-017
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月14日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购北京国芳矿业投资有限公司51%股权的议案》。同意公司为提升主营业务实力，拓展在地质勘察，矿产资源开发等方面的业务，拟以不高于人民币320万的价格收购北京国芳矿业投资有限公司（以下简称“国芳矿业”）的51%股权。上述对外投资的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购北京国芳矿业投资有限公司51%股权的公告》。
董事会决议之后，公司积极展开了前期的准备工作，先后与出让方就股权转让，与其他投资方就合作等具体事项进行了多轮的洽谈，但由于双方对具体的出让、合作细节未能达成一致意见。因久拖未决，公司决定终止上述收购。
公司决定将开拓地质勘察，矿产资源开发等方面的业务依托全资子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司和参股公司北京勘察技术工程有限公司协作开展。
公司目前通过子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司持有北京勘察技术工程有限公司18.18%的股权，为第二大股东。
北京勘察技术工程有限公司成立于1987年，曾隶属于原地矿部物化探局及中国地质勘查技术院，现为中国地质调查局发展研究中心控股的集科研、生产、软件开发为一体的综合性专业公司。该公司拥有国家相关部门委颁发的地质勘察资质证书（固体矿产勘查甲级，物探甲级）、测绘资质证书（甲级）、建设工程地震安全评价许可证（乙级）、建设工程质量检测机构证书、地质灾害治理工程勘查单位资质证书（乙级）等专业资质证书；通过了ISO 9001：2000 国际质量管理体系认证和国家质量技术监督局计量认证（CMA）；获得了国家商业部颁发的“中华人民共和国对外承包工程经营资格证书”，是北京市科技委员会批准的高新技术企业，海淀科技园创新企业，地学产学研示范基地。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十一日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-018
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十六次会议决定于2012年5月19日上午在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室召开公司2011年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月19日（星期六）上午9：30
3、会议地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年5月14日（星期一）
6、会议出席对象：
(1)截至2012年5月14日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：
1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；
10、《关于增加公司注册资本的议案》；
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2012年5月16日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
2、登记地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：周荣志、柯麟祥 联系电话：0592-2273752
传真：0592-2273752 邮政编码：361004
地址：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十一日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-019
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》刊载于2012年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《公司2011年年度报告摘要》刊载于2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，敬请投资者查阅。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，我公司将于2012年4月13日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事卢永华先生、董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林千宇女士、保荐代表人周伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十一日