证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2012－009号

  上海创兴资源开发股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月30日上午在上海市浦东新区康桥路1388号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共9人，代表股份73,615,651股，占公司总股本的33.75%。本次会议由公司第五届董事会召集，由公司董事长陈冠全先生主持会议，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

  会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

  一、2011年度董事会工作报告；

  赞成：73,615,651股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

  二、公司2011年度监事会工作报告；

  赞成：73,615,651股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

  三、公司2011年度财务决算报告；

  赞成：73,615,651股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

  四、公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

  赞成：73,615,651股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

  五、公司《2011年度报告》及摘要；

  赞成：73,615,651股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

  六、关于续聘会计师事务所的议案；

  赞成：73,615,651股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

  七、公司2011年度社会责任报告。

  赞成：73,615,651股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的100%予以通过。

  本次股东大会由金茂凯德律师事务所李志强、任真律师参加见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2012年3月30日