证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2012—005

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2012年3月30日9：00以通讯方式召开。会议通知已于2012年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事7人，公司董事曹朝阳先生因当日参加其他重要会议，无法对本次董事会审议事项发表意见，故对本次董事会审议事项放弃表决，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权1票。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月三十日