证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2012-010号

  武汉道博股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉道博股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2012 年3月20日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2012 年3月30日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《武汉道博股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，该方案将于同日刊登于上海证券交易所网站。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司董事会

  2012年3月31日