证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2012-004

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金归还公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年11月4日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2011年11月4日起不超过6个月。具体内容详见2011年11月5日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  该笔资金实际使用3592万元， 2012年3月30日公司已将该笔资金归至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人。

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年三月三十日

  证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2012-005

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第五届董事会第一次

  临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第一次临时会议通知于2012年3月26日以电子邮件方式送达，会议于2012年3月29日以通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过《完善内部控制公司治理专项活动工作方案（调整方案）》的议案。

  该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年三月三十日