证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2012--012

  山西西山煤电股份有限公司

  第五届董事会第九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以通讯方式于2012年3月30日召开。公司董事会秘书处已于2012年3月19日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

  《山西西山煤电股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

  （详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2012年3月30日

  证券代码：000983  证券简称：西山煤电 公告编号：2012--013

  山西西山煤电股份有限公司

  关于增补职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西西山煤电股份有限公司于2011年11月14日发布公告，公司第五届监事会职工监事亢龙田先生因病不幸去世，根据《公司章程》，将按相关程序尽快增补新的职工监事。（详见公告：2011- 037）

  根据《山西西山煤电股份有限公司职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定，山西西山煤电股份有限公司二十届一次职代会召开代表团长会议，选举万孝利先生为公司第五届监事会职工代表监事（万孝利先生简历附后）, 任期至本届监事会届满。

  特此公告。

  山西西山煤电股份有限公司监事会

  2012年3月30日

  附：

  万孝利先生简历

  万孝利，男，汉族，出生于1973年，湖南省衡阳市人。大专学历，高级技师，中共党员。1995年参加工作，2003年7月起在山西西山煤电股份有限公司马兰矿通风一队工作，现担任山西西山煤电股份有限公司马兰矿通风一队副队长。

  万孝利先生曾荣获“全国十大杰出青年技师”、“全国十大杰出青年”提名奖、“全国技术能手”、“中国煤炭行业技术能手”， 2010年被评为山西省特级劳动模范。2011年被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖章”荣誉称号。同年被推荐到中国劳动关系学院本科班学习。

  该职工监事不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。