证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号2012-011

湘潭电化科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告本内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议通知于2012年3月19日以专人送达或邮件通知方式送达公司9位董事，会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、通过《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012-012

湘潭电化科技股份有限公司

2012年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告本内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2012年1月1日至2012年3月31日

2.预计的业绩： √亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1200万元–1350万元	盈利：378.61万元

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2012年一季度业绩下降的主要原因：1、受春节和同行业竞争激烈的因素影响，产品销量有所下降；2、电解金属锰市场需求持续疲软，价格低迷。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2012年一季度报告中公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年3月31日