证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2012-10

  中百控股集团股份有限公司第七届董事会

  第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年3月 30日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年3月23日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事13名，实际表决董事13名，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、中百控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案。（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

  二、关于召开公司2011年年度股东大会的议案。（详见同日公告编号：2012-11）。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月三十日

  证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2012-11

  中百控股集团股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2011年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：中百控股集团股份有限公司第七届董事会

  3、会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第三次会议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：2012年4月27日（星期五）上午9：30时，会期半天。

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、会议股权登记日：2012年 4月23日

  7、出席对象：

  （1）截止2012年4月 23日（星期一）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

  8、会议召开地点：

  公司本部2楼多功能会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）

  二、会议内容

  （一）审议事项

  1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2011年度报告正文及摘要》；

  3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

  6、审议《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

  7、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

  8、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》。

  上述议案具体内容详见公司于2012年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

  （二）听取独立董事2011年度述职报告。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式

  1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

  2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明、法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

  3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （二）登记时间：2012年 4月24日（星期二）， 4月25日（星期三）

  上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00

  （三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部

  （四）联系电话：027-82832006 027-82777083

  传真电话：027-82777083

  四、其他事项

  出席会议者食宿、交通费用自理。

  五、授权委托书（见附件）

  六、备查文件

  公司第七届董事会第三次会议决议

  中百控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月三十日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士出席中百控股集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账户：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日