证券代码：600493    证券简称：凤竹纺织     编号：2012－010

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2012年3月27日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2012年3月30日以传真方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、常向真、林建才、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任施金平先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会于近日收到公司董事会秘书张荣兴先生提交的书面辞职报告，张荣兴先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书一职。张荣兴先生的辞职自辞职报告送达董事会后生效。经公司董事长陈澄清先生提名，同意聘任施金平先生为公司董事会秘书。公司对张荣兴先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

  公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白发表了独立意见：通过与其接触及根据其提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任施金平先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  附件：施金平先生个人简历

  福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

  二0一二年三月三十日

  附件：施金平先生个人简历

  施金平，男，中国籍。1978年6月出生，博士，中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（ CIA ）、中级会计师。2001年至2008年曾任厦门天健华天有限责任会计师事务所业务四部项目经理；2010年12月至2012年3月任本公司总经理助理兼投资部经理，现任本公司董事会秘书。

  施金平先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  证券代码：600493    证券简称：凤竹纺织      编号：2012－011

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于近日收到公司监事王学元先生提交的书面辞职报告，王学元先生因工作变动原因请求辞去公司监事会监事职务。

  由于王学元先生辞职，使公司监事会人数将低于3人，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，在新监事就任前，原监事仍应当履行监事职责，辞职报告于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。

  公司对王学元先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年三月三十日