证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-007

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.本次董事会会议通知于2012年3月19日发出。

  2.本次会议于2012年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的5人。以通讯方式参与表决的董事为髙蔚卿、姜宝才、吴红斌、许斌、李国义。独立董事郭国庆因工作原因未能出席本次会议。

  4.本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 会议审议公司在中国工商银行吉林市哈达支行办理融资业务3,000万元，期限一年，由中国中钢集团公司提供担保。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  2. 审议《中钢吉炭内部控制实施方案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  中钢集团吉林炭素股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月29日