证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2012-013号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第四十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十一次会议于2012年3月27日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2012年3月30日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

  一、关于内控规范体系实施工作方案的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会的部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发[2012]7号）要求，公司特制定《海南正和实业集团股份有限公司内控规范体系实施工作方案》。

  《海南正和实业集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》全文同日在上海证券交易所网上公告，网址：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日