证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2012-014号

  湖北能源集团股份有限公司

  第七届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2012年3月23日以传真或送达方式发出。董事会8名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

  会议以记名表决方式审议并一致通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

  《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十日