证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2012—021

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  第七届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月27日，铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件、电话等形式发出关于召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  《铁岭新城投资控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。根据辽证监上市字[2012]5号文件，《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》。我公司制定了内部控制规范实施工作方案，包括制定内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

  二0一二年三月三十日