证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－13

  兰州长城电工股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决的情况。

  兰州长城电工股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月30日上午9:30时在公司办公楼4楼会议室召开。会议由董事长杨林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共2人，代表有表决权股份数 151,785,852股，占公司总股本的 44.41 %。出席会议的股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。大会以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：

  一、审议并通过了《公司2011年度报告正文及摘要》。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  二、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  三、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  四、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  五、审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  六、审议并通过了《公司2012年度财务预算的议案》。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  七、审议并通过了《关于2012年度申请获得银行综合授信额度的议案》。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  八、审议并通过了《公司2012年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》。

  同意 151,785,852 股，占与会有表决权股份的100%。反对 0股，弃权 0 股。

  以上议案内容详见上海证券交易所网站登载的《长城电工2011年年度股东大会会议资料》。

  九、律师出具的法律意见

  甘肃正天合律师事务所赵文通律师为本次股东大会见证，意见为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  十、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年年度股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－14

  兰州长城电工股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年3月30上午11时在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

  详见2012年3月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《兰州长城电工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司关于拟购买长城电工天水电工电器产业园建设用地的议案》

  为落实长城电工“十二五”发展规划的战略目标，公司计划在天水市投资建设长城电工天水电工电器产业园（以下简称“产业园”）。产业园建设项目已取得了甘肃省发改委甘发改产业（备）[2011]62号文件的备案通知，甘肃省政府办公厅以甘政办发〔2011〕223号文下发了《甘肃省人民政府办公厅关于加快推进天水装备制造业三大产业园建设的意见》，长城电工产业园建设项目被列为甘肃省政府重点支持项目。

  经与天水市政府和天水经济技术开发区管委会沟通协商，产业园建设用地地址定在天水经济技术开发区社棠工业园，长城电工拟用自有资金一次性出资4540.8万元，购买土地473亩，每亩土地价格初步定为9.6万元。并将与天水经济技术开发区管委会签订《长城电工天水电工电器产业园项目入驻天水经济技术开发区社棠工业园协议》。待完成工业用地招、拍、挂程序后，最终确定产业园建设用地的数量、价格和金额，公司将及时予以披露。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。 

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日