证券代码：600219 证券简称：南山铝业

  公告编号：临2012-010

  山东南山铝业股份有限公司

  第七届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2012年3月29日下午13时在公司会议室召开，公司于2012年3月19日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件：

  山东南山铝业股份有限公司内部控制规范实施工作方案

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2012年3月29日