第二届董事会第三十次会议决议公告
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012—16
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2012年3月9日发出书面会议通知，2012年3月30日在北京以现场会议形式完成表决形成决议，会议应参会董事15人，实际参会董事15名，其中安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事和何塞·安德列斯·巴雷罗董事委托田国立董事长代为出席和表决，赵小凡董事、白重恩独立董事分别委托居伟民董事、李哲平独立董事代为出席和表决。公司监事对会议履行了监督职责。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中信银行2011年年度报告》（包括财务报告）及年度报告摘要
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
《中信银行2011年年度报告》将提交公司2011年度股东大会审议并以普通决议通过。《中信银行2011年年度报告》有关内容将作为年度决算报告提交2011年度股东大会以普通决议通过。
具体内容请见公司随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（http://bank.ecitic.com）披露的相关信息。
二、审议通过《中信银行2011年度社会责任报告》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
具体内容请见公司随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（http://bank.ecitic.com）披露的相关信息。
三、审议通过《中信银行2011年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
具体内容请见公司随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（http://bank.ecitic.com）披露的相关信息。
四、审议通过《中信银行2012年度财务预算方案》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
根据公司总体发展战略和业务发展需要，提出2012年财务预算方案如下：
（一）固定资产支出预算
公司2012年资本性支出预算为人民币41亿元，比上年实际增加21.89亿元，主要原因是由于:房地产项目不确定性较大、合同谈判事项较为复杂等，造成已批准的部分分行新大楼项目2011年应支付款项延至今年付款； 14项已批准项目本年将按计划执行付款；此外2012年还有部分待审批新增营业用房投资需求。考虑往年实际执行情况，综合平衡后，以上三项合计申请预算约30亿元，较上年实际投资增加约17.84亿元。考虑核心系统升级改造及网点建设需求，科技投入和一般性固定资产预算分别较上年实际投资增加2.23亿元和1.71亿元。
单位：亿元
■
上述预算批准后实际使用中可在项目之间进行调剂。
此外，总行办公大楼预计2012年动工，拟按项目总投资概算的50%，另外申请特殊专项预算65亿元。
（二）不良资产核销额度
2012年核销不良资产额度为人民币12亿元，单笔核销金额在2亿元（含）以内，在此额度内授权管理层按照有关核销程序进行核销处理，不再单独审批。
（三）捐赠支出预算
2012年以中信银行名义的捐赠支出额度预算（不含分支机构）为累计数额人民币1000万元，单笔数额不超过人民币500万元，在此额度内授权管理层按照内部有关规定审批使用。
《中信银行2012年度财务预算方案》将提交公司2011年度股东大会审议并以普通决议通过。
五、审议通过《关于中信银行2011年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
公司2011年度经审计的根据中国会计准则及国际财务报告准则编制的境内、外财务报表的税后利润均为人民币307.30亿元。2011年度利润分配建议为：
（一）按照中国会计准则编制的财务报表的税后利润的10%提取法定盈余公积金，扣除已于2011年中期利润分配时提取的人民币14.41亿元后，本期末应计提人民币 16.32亿元。
（二）提取一般准备金人民币43.00亿元。
（三）不提取任意公积金。
（四）公司在2011年中期已分配股息每股人民币0.055元（税前），共计人民币25.73亿元。拟分派2011年年度股息总额为人民币67.84亿元。以A股和H股总股本数为基数，每10股现金分红1.45元（税前），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股的股息以港币实际派发，其金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，剩余未分配利润转入下一年度。上述利润分派预案提交公司2011年度股东大会审议批准后实施。
独立董事白重恩、谢荣、王翔飞、李哲平、邢天才对该项议案发表意见如下：公司2011年度利润分配方案符合公司全体股东的利益，同意该项议案。同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。
董事会同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议并以普通决议通过。
六、审议通过《关于聘用2012年度会计师事务所及其报酬的议案》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2012年度境内审计的会计师事务所、毕马威会计师事务所为公司2012年度境外审计的会计师事务所。由其进行的2012年年度审计及2012年中期审阅、按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套审计指引进行的内部控制审计、以及合同约定的其他服务项目费用合计为人民币1080万元。
董事会同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议并以普通决议通过。
七、审议通过《关于修订公司章程及相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
董事会同意将《关于修订公司章程及相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》提交公司2011年度股东大会审议并以特别决议通过，待中国银行业监督管理委员会核准公司章程修订有关事项后正式生效。
具体修订内容请详见后附《章程修订案》、《股东大会议事规则修订案》和《董事会议事规则修订案》。特别提请注意本次章程修订涉及对《上市公司章程指引》规定的必备内容的修订。
八、审议通过《关于召集2011年度股东大会的议案》
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
董事会批准于2012年5月30日以现场方式召开公司2011年度股东大会，审议经第二届董事会第二十九次会议、第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议以及第二届监事会第二十二次会议表决通过并提交公司2011年度股东大会审议通过的关于《董事会2011年度工作报告》的议案、关于《监事会2011年度工作报告》的议案、关于《中信银行2011年年度报告》的议案、关于中信银行2011年度决算报告的议案、关于中信银行2012年度财务预算方案的议案、关于中信银行2011年度利润分配方案的议案、关于聘用2012年度会计师事务所及其报酬的议案、关于换届选举第三届董事会董事及批准董事津贴政策的议案、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事及批准监事津贴政策的议案、关于修订公司章程及相应修订股东大会和董事会议事规则的议案、关于修订公司章程及相应修订监事会议事规则的议案、关于中国中信集团有限公司关联方企业2012年日常关联交易预计额度的议案、关于《中信银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告》的议案，以及其他依据相关法规和公司章程规定提交年度股东大会并应进行审议的议案（如有），同时听取《2011年监事会对董事年度履职评价报告》。2011年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日
（下转66版）