证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012—006

  山西安泰集团股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年3月30日，公司已将临时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于2011年11月6日召开的第七届董事会二○一一年第四次临时会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》，同意将暂不使用的9,000万元闲置募集资金短期用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，到期之前即归还到募集资金账户（详见上海证券交易所网站及2011年11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》相关公告）。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日

  证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012—007

  山西安泰集团股份有限公司

  第七届董事会二○一二年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二○一二年第二次临时会议于二○一二年三月三十日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二○一二年三月二十三日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

  经通讯与现场表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过了《山西安泰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  方案内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日