证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2012-007

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2012年3月20日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2012年3月30日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

  审议通过《关于制定<山东新华医疗器械股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》；

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据山东证监局的相关要求，公司从内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划和内部控制审计工作计划三个方面制定了《公司内部控制规范实施工作方案》。具体内部控制规范实施工作方案见上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2012年3月30日