证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-27

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月25日以通讯方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2012年3月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 审议通过《聘任公司副总裁的议案》

  经总裁提名，同意聘任郑云端先生担任公司副总裁，分管公司人力资源管理工作；任期与本届董事会任期一致，自本决议通过之日起算。

  公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》的规定。

  郑云端先生简历详见附件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过《公司内部控制规范实施工作方案的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2012年3月31日

  附件：郑云端先生简历

  郑云端先生，男，1974年出生。1995年毕业于南开大学，获哲学及法学双学士学位；1997年获得律师资格；2007获得瑞士洛桑国际管理学院全职MBA学位；2009年至今于北京大学教育学院就读教育博士学位（Ed.D学位）。1995年至1996年于天津政法管理干部学院任刑法学讲师；1996年至1997年于韩国外换银行工作；1997年至2006年于宝洁公司工作，先后任人力资源助理经理、经理、高级经理，并于天津工厂、广州中国总部、北京亚太研发中心、美国辛辛那提总部及新加坡亚太地区总部任职；2008年至2010年于荷兰皇家壳牌石油公司新加坡地区总部任职，负责全球零售业务网络拓展及亚太地区营运人力资源；2010年至2012年于淡马锡全资子公司富登投资公司工作，任职中银富登村镇银行人力资源执行副总裁。