证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2012-004

  上海市天宸股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第十次会议于2012年3月29日通过通讯表决方式召开。应参加表决董事11名，实际收到表决票11张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于制定公司内控规范实施方案的议案》

  为贯彻落实五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，根据上海证监局沪证监公司字[2012]41号文《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求，公司制定了相关内控规范实施方案，从而进一步提高企业经营管理水平和风险防控能力，维护投资者的合法权益，促进公司可持续发展，稳步推进公司内控体系建设。

  表决结果：11 名同意，0 名反对，0 名弃权。

  特此公告

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2012年3月31日