证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-010

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2012年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：

2012年1月1日—2012年3月31日。

2、预计的业绩：

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：70%～110%	盈利：1,960.52万元
	盈利：3,332.88万元～4,117.09万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

随着募投项目及收购项目的逐步投产，特别是综合技术服务和外加剂等高新技术产品的营业收入快速增长；同时公司产品的盈利能力相比上年同期也有较大幅度提升，从而促使公司净利润较上年同期大幅度增长。

四、其他相关说明

上述预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2012年第一季度业绩的具体财务数据以公司2012年第一季度报告披露的数据为准。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-011

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票交易规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合理降低财务成本、并有效促进控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司（以下简称“重庆科之杰”）的正常生产经营，结合重庆科之杰的实际生产经营的资金需求，拟向重庆科之杰提供2,000万元（指人民币元，下同）的财务资助。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象

重庆科之杰目前为本公司之控股子公司，其注册资本为2,000万元，本公司持有其76.23%的股权，重庆市建筑科学研究院（以下简称“重庆建科院”）持有其23.77%的股权。重庆市建筑科学研究院系重庆市属科研单位，与本公司不存在关联关系。

2、财务资助的金额、期限及用途

本次财务资助总金额为2,000万元，鉴于重庆科之杰并非公司的全资子公司，并且少数股东重庆建科院无法提供相应的资助，根据重庆科之杰生产经营需要，公司决定单方向重庆科之杰提供财务资助2,000万元，用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金。上述财务资助的期限为两年，自实际资助之日起计算。

3、财务资助的资金占用费

上述财务资助的利息均按中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率1.2倍计算（目前中国人民银行公布的金融机构人民币中长期贷款1-3年基准利率为6.65%），由重庆科之杰根据资助金额按季支付给公司。

4、财务资助的担保

公司向重庆建研科之杰单方提供财务资助，重庆建研科之杰将以自有的土地及房产提供相应的担保。

5、审批情况

上述财务资助事项业经公司第二届董事会第十六次董事会审议通过，并获得公司独立董事及保荐机构的同意意见。鉴于截至公司第二届董事会第十六次会议召开日重庆科之杰的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所以及公司的有关规定，上述财务资助须提交公司股东大会审议通过后，并经履行相应的信息披露义务后方可实施。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称	重庆建研科之杰新材料有限公司
成立日期	2004年8月27日
注册资本（实收资本）	2,000万元
公司地址	重庆市璧山县青杠街道
公司类型	有限责任公司
法定代表人	麻秀星
经营范围	建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂。
企业法人营业执照注册号	500227000012464

截止2012年3月29日，公司与重庆建科院已向重庆科之杰按各自出资比例同等条件提供财务资助3,000万元（公司提供借款金额为2,286.9万元，重庆建科院提供借款金额为713.1万元）

重庆科之杰最近一年的财务状况

指 标	2011年12月31日
资产总额（万元）	11,351.94
净资产（万元）	2,790.53
指 标	2011年
营业收入(万元)	12,703.58
净利润（万元）	800.58

[以上财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计确认]

三、接受财务资助的其他股东的义务

重庆科之杰系公司控股子公司，重庆建科院未按本公司财务资助比例同等条件出资。重庆建科院与公司不存在关联关系，本次为其提供财务资助不属于公司为其他关联方提供财务资助。

四、董事会意见

公司向重庆科之杰提供上述财务资助系根据重庆科之杰的生产经营需要，本次财务资助的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害其他股东利益；并且重庆科之杰系本公司的控股子公司，其生产经营良好，公司通过委派人员可以对其财务、经营等方面进行控制，该公司不会存在偿债风险。因此，我们同意公司向重庆科之杰提供上述财务资助，但是根据有关规定，上述财务资助需要提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事意见

1、公司对重庆科之杰提供财务资助系为了满足该公司生产经营对资金的需求，上述资助实施后可以有助于壮大该公司规模、提高该公司的抗风险能力；并且该等财务资助并不存在违法违规情形，因此该等资助是可行的。

2、虽然重庆科之杰并非公司拥有100%权益的子公司，但仍属于公司可以控制的子公司。公司向其提供财务资助后，重庆科之杰需根据中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率的1.2倍向公司支付资金占用费，并且上述财务资助将有利增加重庆科之杰的现金流，从而有利于重庆科之杰的生产经营，最终也将有利于公司获得收益，因此，公司向重庆科之杰提供财务资助并未损害公司乃至股东的合法权益。

3、重庆科之杰系公司可以控制的子公司，公司通过其委派的人员可以对重庆科之杰的财务、经营等拥有绝对的控制力，就上述财务资助公司明确约定资助期限及资金占用费，资助用途为补充重庆科之杰的生产经营流动资金，并且目前重庆科之杰生产状况良好，上述财务资助的收回不存在风险。

综上，我们同意公司对重庆科之杰实施上述财务资助。

六、保荐机构意见

1、重庆科之杰虽然并非建研集团拥有100%权益的子公司，但是属于建研集团可以控制的子公司，并且建研集团向其提供财务资助后，重庆科之杰需根据中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率的1.2倍向建研集团支付资金占用费，上述财务资助系用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金，其使用将有助于重庆科之杰的发展，最终也有利于建研集团获得收益，因此，建研集团向重庆科之杰提供财务资助并未损害建研集团乃至股东的合法权益。

2、鉴于重庆科之杰截至本专项意见出具日的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所以及公司的有关规定，上述财务资助须经建研集团的独立董事根据有关规定发表明确同意意见后提交建研集团董事会审议，经出席董事会的三分之二以上的董事同意后再提交公司股东大会审议通过，并经履行相应的信息披露义务后方可实施。

3、重庆科之杰系建研集团实际控制的子公司，建研集团对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，上述财务资助系用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金，而重庆科之杰的生产经营平稳正常，并且就上述财务资助建研集团明确约定资助期限，因此，上述财务资助不会存在风险。

综上，我们同意建研集团向重庆科之杰提供上述财务资助。

七、本公司累计对外提供财务资助的金额及逾期金额

截止2012年3月29日，按《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》所规定的“对外提供财务资助”的范围，公司及控股子公司过去连续12个月内对外提供的财务资助累计发生额为0万元，余额为3,416.20万元（该金额为控股子公司贵州科之杰新材料有限公司在全资子公司阶段的借款），不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

本次公司为重庆科之杰提供财务资助总额度不包含各股东按出资比例同等条件提供财务资助的金额（合计3,000万元）。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-012

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2012年3月29日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2012年3月16日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《公司2011年度总裁工作报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司2011年度董事会工作报告》详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2011年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

公司独立董事张益河、黄锦泉、卢永华分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2011年度实现营业总收入98,545.43万元（指人民币元，下同），净利润14,143.86万元，归属于上市公司股东的净利润13,680.15万元，截止2011年12月31日，公司总资产149,007.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益124,269.63万元，每股收益0.88元。上述财务指标业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审（2012）GF字第020087号审计报告确认。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润为136,801,515.20 元，其中，母公司净利润为26,044,657.11 元，扣除根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以2011年度母公司实现的净利润26,044,657.11 元为基数，按10%提取法定盈余公积金2,604,465.71元，加上以前年度滚存未分配利润85,939,290.69元，截至2011年12月31日止，可供股东分配的利润合计为109,379,482.09元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司2011年度利润分配的预案为：以公司2011年12月31日总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），本次共分配现金股利15,600,000元，归属母公司剩余未分配利润为 93,779,482.09元将结转至下一年度；同时公司拟以资本公积向全体股东每 10股转增 3 股。转增后，本公司资本公积将由762,271,546.79 元减少为715,471,546.79元，总股本由 156,000,000股增加至202,800,000股。

公司董事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2011年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2011年年度报告全文及摘要刊载于2012年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2011年年报摘要刊载于2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

六、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），于截至2011年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

公司监事会就《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》（以下简称“《内控自我评价报告》”）发表意见认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观。监事会对《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》无异议。

公司独立董事就《内控自我评价报告》发表意见认为：《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。

天健正信会计师事务所有限公司出具了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司截至2011年12月31日止内部控制鉴证报告》（天健正信审（2012）专字第020281号），认为：建研集团于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

公司保荐人广发证券股份有限公司就《内控自我评价报告》发表的核查意见认为：2011年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2011年度内部控制制度建设、执行的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》。

七、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于天健正信会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，为此，公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报表审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘，年度审计费用拟定为58万元。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经审慎审核公司及上述子公司的实际经营情况及财务状况，公司董事会拟同意下述授信申请，并拟授权公司及上述子公司的法定代表人全权负责签署与上述各自申请授信额度相关的法律文件并办理有关其他具体事宜：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2亿元（指人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

2、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过5000万元的综合授信额度。

3、公司拟向华夏银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1.2亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

4、公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过1亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过3亿元的集团综合授信额度，属信用贷款。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

6、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过1.6亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

7、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2亿元的集团综合授信额度，信用免担保。同时，经该银行同意，公司下属子公司使用上述额度时，由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

8、子公司厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。

9、子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。

10、子公司科之杰新材料(漳州)有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。

11、子公司重庆建研科之杰新材料有限公司（以下简称“重庆科之杰”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。

12、子公司贵州科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过5,000万元的综合授信额度。

13、子公司河南科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过5,000万元的综合授信额度。

14、子公司陕西科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。

上述授信额度具体以各家商业银行同意的为准，授信期限自合同生效日起均不超过一年（含一年）。

经审慎审核公司及上述子公司的实际经营情况及财务状况，公司董事会拟同意上述授信申请，并拟授权公司及上述子公司的法定代表人全权负责签署与上述各自申请授信额度相关的法律文件并办理有关其他具体事宜。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

十、审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会拟同意本次会议第九项议案《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》所述的综合授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

十一、审议通过了《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟单方向重庆科之杰提供财务资助2,000万元，用于补充重庆科之杰的生产经营流动资金。上述财务资助的期限为两年，自实际资助之日起计算，财务资助的利息按中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率的1.2倍计算，由重庆科之杰根据资助金额按季支付给公司。该议案定价公允，不会损害其他股东利益；并且重庆科之杰系本公司的控股子公司，其生产经营良好，公司通过委派人员可以对其财务、经营等方面进行控制，该公司不会存在偿债风险。因此，董事会同意公司向重庆科之杰提供上述财务资助。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的的公告》。

十二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

若本次董事会审议的第四项议案《关于公司2011年度利润分配预案的议案》所涉及的公司2011年度利润分配预案顺利实施后，公司的注册资本将由15,600万元增加至20,280万元。董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人蔡永太先生或其指定的人员全权负责办理公司注册资本变更的具体事宜。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

若本次董事会审议的第四项议案《关于公司2011年度利润分配预案的议案》所对应的公司2011年度利润分配预案顺利实施后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，因此，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

1、第六条原文为：“公司注册资本为人民币15,600万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币20,280万元。”

2、第十九条原文为：“公司股份总数为15,600万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为20,280万股，均为普通股。”

3、其他条款维持不变。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

按上述条款修订后的《公司章程》（修订稿）已刊载于公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

十五、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2012年5月19日上午9点30分在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室召开2011年年度股东大会，该次会议将首先听取公司三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

1、《公司2011年度董事会工作报告》；

2、《公司2011年度监事会工作报告》；

3、《公司2011年度财务决算报告》；

4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；

7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

9、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；

10、《关于增加公司注册资本的议案》；

11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2012-013

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于2012年3月29日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。本次会议通知已于2012年3月16日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、刘静颖均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议决议

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为136,801,515.20 元，其中母公司净利润为26,044,657.11 元，扣除根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2011年度母公司实现的净利润26,044,657.11 元为基数并按10%提取法定盈余公积金2,604,465.71元，加上以前年度滚存未分配利润85,939,290.69元，截至2011年12月31日止，公司可供股东分配的利润合计为109,379,482.09元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司2011年度利润分配的预案为：以公司2011年12月31日总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），本次共分配现金股利15,600,000元，归属母公司剩余未分配利润为 93,779,482.09元将结转至下一年度；同时公司拟以资本公积向全体股东每 10股转增 3 股。转增后，本公司资本公积将由762,271,546.79 元减少为715,471,546.79元，总股本由 156,000,000股增加至202,800,000股。公司监事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司发展的需求。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（下转36版）