股票简称：ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012-24

  贵州国创能源控股（集团）

  股份有限公司

  五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年3月30日以通讯表决方式召开了五届董事会第十次会议。公司应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决董事6名（公司懂事甘霖先生因出差在外，未参与表决），会议有效表决票为6票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，形成如下决议：

  同意公司及全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司为遵义金圆贸易有限公司向重庆银行贵阳分行申请的3,000万元人民币流动资金贷款（借款期限7个月）提供连带责任担保，贵州生力中小企业信用担保有限公司为本公司提供反担保。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日

  股票简称：ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012-25

  贵州国创能源控股（集团）

  股份有限公司关于为遵义金圆

  贸易有限公司提供担保的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：遵义金圆贸易有限公司

  ● 本次担保数量为3,000万元，累计为其担保数量为3,000万元人民币

  ● 公司对外担保累计数量：公司累计对外担保金额为3,000万元人民币，无逾期对外担保

  ● 贵州生力中小企业信用担保有限公司为本公司提供的连带责任担保提供了反担保。

  一、 担保概述

  本公司及全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司于2012年3月30日与重庆银行贵阳分行签署了《银行承兑不可撤销担保书》(下称: 《担保书》)，为遵义金圆贸易有限公司（下称：金圆贸易公司）向该行申请的3,000万元流动资金借款提供连带责任担保。借款期限为七个月，担保期限为《担保书》生效之日起直到金圆贸易与重庆银行签订的《借款合同》履行期限届满日另加两年。2012年3月30日，公司与金圆贸易、贵州生力中小企业信用担保有限公司签订了《反担保协议》，贵州生力中小企业信用担保有限公司为本公司向金圆贸易提供的连带责任担保提供反担保。

  本次担保议案已经公司五届董事会第十次会议审议通过。

  金圆贸易公司与本公司无关联关系，本次担保不属于向关联方担保。本次担保议案需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  遵义金圆贸易有限公司成立于2007年8月14日，注册资本176万元。法定代表人：冯文龙；注册地址：遵义市汇川区深圳路元和开发房丰盛苑504号；经营范围：销售建材、王金交电、矿产品、家用电器、水暖器材、机电产品、机械设备、洁具、厨具、化工原料及产品、钢材、水电安装。

  截止2011年12月31，该公司总资产83,637,153.94元，净资产为44,656,207.39元，净利润为10,301,823.59元，资产负债率为47.8%，在公司对外担保警戒线以内（以上财务数据未经审计）。

  金圆贸易公司与本公司无关联关系。

  三、反担保方基本情况

  贵州生力中小企业担保有限公司（简称“生力担保公司”）成立于2008年7月，注册资本5000万元，法定代表人：都腾；注册地址：贵阳市南明区嘉润路2号B栋7层702号。经营范围：为中小企业、个体工商户、个人提供信用担保、非经营性项目投资、策划及咨询服务。

  四、 担保协议的主要内容

  1、 保证方式：连带责任担保；

  2、 保证范围：贷款合同下全部债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息和违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的所有费用。并对因利率变化而实际超出最高余额的部份承担担保责任；

  3、 保证期限：担保期限为《担保书》生效之日起直到金圆贸易与重庆银行签订的《借款合同》履行期限届满日另加两年。

  五、反担保协议的主要内容

  1、基于本公司为金圆贸易3000万元借款提供的担保，生力担保公司对本公司的担保债权（对金圆贸易的追偿权）及实现担保债权的全部费用，向本公司提供反担保。

  2、丙方的反担保方式为连带责任担保。

  3、反担保的范围包括：

  （1）本公司因保证合同向重庆银行承担的全部债务。

  （2）本公司为实现担保债权所产生的全部费用。

  4、生力担保有限公司担保期间为甲方全部承担担保责任之日起2年。

  5、本公司为实现反担保债权所产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保险费、鉴定费、评估费、拍卖费、执行费等，由金圆贸易、生力担保公司双方承担。

  六、 公司累计对外担保数量和逾期担保数量

  公司累计对外担保金额为3000万元。无逾期对外担保。

  七、 董事会意见

  公司对金圆贸易提供担保是基于双方友好合作。本次担保后，金圆贸易也将利用其有关资源为公司的融资提供支持和帮助。公司董事会对金圆贸易公司的财务、市场及资信状况进行了分析，认为该公司财务状况良好，具有一定规模，有较强的偿还能力，且生力担保公司为本公司提供了反担保，本次《保证合同》的签署不会给公司带来风险。

  特此公告！

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十日