证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2012－006

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司于2012年3月30日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事15名，实际参会董事15名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

  审议通过株洲冶炼集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案

  15票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月30日