证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-002

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上海大江（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江（集团）股份有限公司第六届董事会第六次全体会议于2012年3月29日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2012年3月22日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，均亲自出席本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《2011年度总裁工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

2、审议通过《2011年度财务决算报告》，本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

3、审议通过《2011年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现税后净利润为8,740,907.16元，累计期末可供分配的利润为-636,609,512.59元。公司拟定2011年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

4、审议通过《关于对子公司固定资产计提特别减值准备的议案》，同意对子公司部分固定资产按账面余额的90%计提特别减值准备142.21万元。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

5、审议通过《关于对公司及子公司应收账款及其他应收款计提特别坏账准备的议案》，同意对公司及子公司部分应收账款按账面余额的全额计提特别坏账准备404.93万元。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

6、审议通过《关于对公司及子公司存货计提特别减值准备的议案》，同意对公司及子公司部分存货计提特别减值准备1021.33万元。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

7、审议通过《2011年度董事会工作报告》，本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

8、审议通过《2011年度独立董事工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

9、审议通过《2011年度内部控制评价报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

10、审议通过《内控规范实施工作方案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

11、审议通过《关于2011年度会计师事务所审计费用和聘用2012年度会计师事务所的议案》，拟定2011年年度财务报告审计费用为91.5万元，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2012年度会计师事务所。本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

12、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》,同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币5亿元的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

13、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及其控股子公司贷款总额不超过5亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

14、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。

截至2011年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保余额为4800万元，均为母公司对控股子公司提供的担保，控股子公司无对外担保事项。公司及其控股子公司对外担保事项属于2010年年度股东会的授权范围。对外担保的具体情况如下：

被担保对象	担保金额(万元)	担保期限
上海大江肉食品供销有限公司	1000	2011.01.11—2012.01.10
上海大江肉食品供销有限公司	800	2011.05.24--2012.05.23
上海大江肉食品供销有限公司	1500	2011.10.13—2012.10.13
上海大江美特食品有限公司	1500	2011.10.13—2012.10.13
合计	4800

为保证公司及控股子公司生产经营活动的顺利进行，董事会同意公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2亿元额度的前提下，公司继续为公司控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。

本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

15、审议通过《关于授权购买保本型银行理财产品的议案》，同意授权公司总裁在最高不超过人民币6000万元的额度内，使用自有闲置资金购买保本保收益、流动性较高的低风险银行理财产品。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

16、审议通过《关于授权转让子公司上海申德机械有限公司股权的议案》，同意以资产评估值为依据转让公司所持有的申德公司30%股权以及上海大江共创投资有限公司所持有的申德公司50%股权，并授权公司总裁全权处理相关事宜。本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

17、审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

18、审议通过《关于注销上海大江（集团）股份有限公司孵化厂的议案》，同意注销上海大江（集团）股份有限公司孵化厂。本议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

19、审议通过《2011年年度报告及报告摘要》。2011年年度报告提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2012年4月5日

证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-003

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上海大江（集团）股份有限公司关于召开

2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年4月20日上午9:30

●会议召开地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅

●会议方式：现场方式

一、会议基本情况：

1、会议召集人：董事会。

2、会议方式：现场会议。

3、会议时间：2012年4月20日（星期五）上午9:30时开始。

4、会议地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅（地铁9号线大学城站转松江12路公交，文诚路江学路（新晖大酒店）站下车）。

5、股权登记日：A股股东：2012年4月10日；B股股东：2012年4月13日（B股股东的最后交易日为2012年4月10日）。

二、会议审议事项：

1、审议《关于授权转让子公司上海申德机械有限公司股权的议案》；

2、审议《关于注销上海大江（集团）股份有限公司孵化厂的议案》。

上述议案内容将于2012年4月13日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截至2012年4月10日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2012年4月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2012年4月10日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师、公司董事会特邀人员。

四、会议登记办法

1、登记方法：

（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件，附件一）和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件，附件一）、出席人身份证办理登记。

（3）不能前来办理登记的股东可于2012年4月16日16:00时之前以信函到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述 1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及联系方法会议资料。

2、登记时间：2012年4月16日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼 “维一软件”

（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、

20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），邮编：200050。

（2）电话：86-21-52383305。

（3）传真：86-21-52383305。

（4）联系人:周小姐

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2012年4月5日

证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-004

B股 900919 B股 大江B股

上海大江（集团）股份有限公司

第六届监事会第六次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江（集团）股份有限公司第六届监事会第六次全体会议于2012年3月29日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议由监事会主席罗锦程先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2、审核同意《2011年度财务决算报告》。

3、审核同意《2011年度利润分配预案》。

4、审核同意《2011年年度报告及报告摘要》。

6、对2011年年度报告审核意见：

公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会根审核了公司2011年年度报告，并列席公司六届六次董事会，听取公司经营层对年报和季报编制的解释及董事会对年报和季报的审议表决。公司2011年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2011年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司2011年度的经营成果。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司监事会

2012年4月5日

证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-005

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上海大江（集团）股份有限公司

关于非公开发行A股股票获得中国证监会

核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江（集团）股份有限公司于2012年3月30日取得中国证监会文号为“证监许可（2012）398号”《关于核准上海大江（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。批文具体内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过73,694,304股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2012年4月5日