证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-股-001

  航天科技控股集团股份有限公司

  二○一一年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  公司本次年度股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：2012年3月30日（星期五）上午09：30时

  2、股权登记日：2012年3月28日（星期三）

  3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：采取现场投票的方式

  6、会议主持人：薛亮

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表的股份总数为85,160,099股，占公司总股本的34.02%。其中：中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司共持有股份84,419,565股，占公司总股本的33.72%，作为本次股东大会审议7、8事项的关联股东，在投票表决时依法回避表决。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司2011年度报告的议案》；

  表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

  表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；

  2011年度利润分配方案为：

  以2011年末公司总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计人民币12,517,956.10元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

  2011年度不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

  公司将继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度的审计机构，为公司提供年度审计服务。

  表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于追加2011年度日常关联交易额度的议案》；

  表决情况：同意票740,534股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

  表决情况：同意票740,534股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  9、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》。

  表决情况：同意票85,160,099股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  2、律师姓名：王冠、罗超

  3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一一年度股东大会决议；

  2.北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月五日

  证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-董-002

  航天科技控股集团股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2012年3月30日上午10:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，公司董事11名,实际参加会议表决的董事11名。公司监事列席了会议。本次会议由公司董事长薛亮先生主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于公司内控规范实施工作方案的议案》。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  为了有序推进内部控制实施工作、提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1号）文件要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。

  （《内控规范实施工作方案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月五日